金奥博:第一届监事会第十一次会议决议公告

财汇 2018/08/16

证券代码:002917 证券简称:金奥博 公告编号:2018-054









深圳市金奥博科技股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。







一、监事会会议召开情况



深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十一次

会议于 2018 年 8 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议

通知于 2018 年 8 月 8 日通过电子邮件、电话等方式向全体监事发出。本次会议

由公司监事会主席吴多义先生召集并主持,会议应参加监事 3 人,实际参加监事

3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公

司章程》的有关规定。



二、监事会会议审议情况





1、审议通过《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》



表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。



经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2018年半年度报告》的程序符

合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上

市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2018年半年度报告摘要》,

以及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2018年半年度报告》。

2、审议通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放和使用情况专项报告的

议案》



表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。



经审核,监事会认为公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用,并按相

关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及使用情况,不存在变

相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情况。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2018年半年度募集资金

存放和使用情况专项报告》。





3、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金

等额置换的议案》



表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。



公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金,有利于提高募集资

金的使用效率,降低财务成本,符合公司和全体股东的整体利益,不影响公司募

集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情

况。公司监事会同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以

募集资金等额置换。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用银行承兑汇票

支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。



三、备查文件



1、公司第一届监事会第十一次会议决议。



特此公告。



深圳市金奥博科技股份有限公司



监事会



2018 年 8 月 15 日