太极股份:第五届监事会第八次会议决议公告

财汇 2018/08/14

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2018-027







太极计算机股份有限公司



第五届监事会第八次会议决议公告



本公司及其监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、



误导性陈述或者重大遗漏。









一、会议召开情况

太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议,

于 2018 年 8 月 2 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案,并于 2018

年 8 月 13 日下午 14:00 在北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业园 C

座会议中心召开,会议应到监事五名,实际到会监事五名。会议由监事会召集人

王玉忠主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及《监事会议事

规则》的有关规定。





二、会议审议情况

1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

《太极计算机股份有限公司限制性股票激励计划及首期授予方案(草案修订

稿)》(以下简称“《计划(草案)》”)规定的第二个解锁期内,15名激励对

象因离职应予回购注销其已获授但尚未解锁的178,064股限制性股票。

同时,经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2017年度归属

于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为251,293,509.90元,相比2013

年157,159,859.31元复合增长率为12.45%,2017年扣除非经常性损益的加权平均

净资产收益率为9.59%,公司2017年度的经营情况未达到《计划(草案)》第二

个解锁期的相关解锁条件:解锁日前一年度净资产收益率不低于11%;解锁日前

一年度较草案公告前一年度的净利润复合增长率不低于20%。因此,公司决定将

第二个解锁期无法达到解锁条件的限制性股票1,136,811股予以回购注销。

综上,根据《计划(草案)》规定,公司对股权激励计划已授予但尚未解锁

的限制性股票共计1,314,875股全部进行回购注销,回购价格为10.341元/股。



上述回购注销已授予的部分限制性股票的相关事项符合公司《计划(草案)》

及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件规定。



表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。



特此公告。









太极计算机股份有限公司



监事会



2018年8月13日