太极股份:第五届董事会第九次会议决议公告

财汇 2018/08/14

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2018-026







太极计算机股份有限公司



第五届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗



漏。









一、董事会会议召开情况

太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九次会议通

知于2018年8月2日以书面通知的方式发出,并于2018年8月13日于北京市朝阳区

容达路7号院中国电科太极信息产业园 C 座会议中心以现场表决的方式召开。

本次会议应到董事 9 位,实到董事 9 位,公司部分监事、高级管理人员列

席了会议,会议由董事长刘学林先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及

公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

《太极计算机股份有限公司限制性股票激励计划及首期授予方案(草案修订

稿)》(以下简称“《计划(草案)》”)规定的第二个解锁期内,15名激励对

象因离职应予回购注销其已获授但尚未解锁的178,064股限制性股票。

同时,经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2017年度归属

于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为251,293,509.90元,相比2013

年157,159,859.31元复合增长率为12.45%,2017年扣除非经常性损益的加权平均

净资产收益率为9.59%,公司2017年度的经营情况未达到《计划(草案)》第二

个解锁期的相关解锁条件:解锁日前一年度净资产收益率不低于11%;解锁日前

一年度较草案公告前一年度的净利润复合增长率不低于20%。因此,公司决定将

第二个解锁期无法达到解锁条件的限制性股票1,136,811股予以回购注销。

综上,根据《计划(草案)》规定,公司对股权激励计划已授予但尚未解锁

的限制性股票共计1,314,875股全部进行回购注销,回购价格为10.341元/股。

公司 2015 年第一次临时股东大会已授权董事会办理限制性股票回购注销的

相关事项,因此本次回购注销限制性股票无须提交股东大会审议。



公司独立董事已对此议案发表独立意见。



表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。



具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的

《关于回购注销部分限制性股票的公告》。



二、审议通过了《关于变更公司注册资本及经营范围并修改<公司章程>相

应条款的议案》



1、根据公司《计划(草案)》的规定,公司拟对部分授予但尚未解锁限制

性股票1,314,875股全部进行回购注销。本次回购注销完成后,公司股份总数将

由415,229,246股变更为413,914,371股,公司注册资本将由415,229,246元减少至

413,914,371元,



2、为适应公司业务需要,公司拟对经营范围进行变更,增加经营售电业务。



根据上述注册资本及经营范围变更情况,公司拟修改《公司章程》相应条款,

具体如下:



修订前 修订后



第六条 公司注册资本为人民币41,522.9246 第六条 公司注册资本为人民币413,914,371



万元。 万元。



第十四条 经依法登记,公司的经营范围为: 第十四条 经依法登记,公司的经营范围为:



电子计算机及外部设备、集成电路、软件及 电子计算机及外部设备、集成电路、软件及



通信设备化技术开发、设计、制造、销售、 通信设备化技术开发、设计、制造、销售、



维护;承接计算机网络及应用工程;信息系 维护;承接计算机网络及应用工程;信息系



统集成、电子系统工程、建筑智能化工程的 统集成、电子系统工程、建筑智能化工程的



设计、技术咨询及安装;专业承包;安全防 设计、技术咨询及安装;专业承包;安全防



范工程的设计与安装;提供信息系统规划、 范工程的设计与安装;提供信息系统规划、

设计、测评、咨询;自营和代理各类商品和 设计、测评、咨询;自营和代理各类商品和



技术的进出口,但国家限定公司经营的或禁 技术的进出口,但国家限定公司经营的或禁



止的进出口商品和技术除外;物业管理;机 止的进出口商品和技术除外;物业管理;机



动车公共停车场服务。 动车公共停车场服务;经营售电业务。



第二十条 公司股份总数为41,522.9246万股, 第二十条 公司股份总数为41,391.4371万股,



公司的股本结构为:普通股41,522.9246万股, 公司的股本结构为:普通股41,391.4371万股,



无其他种类股。 无其他种类股。



原《公司章程》 其他条款内容不变。具体内容详见巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。



此次修订尚需提交股东大会审议,并提请股东大会授权公司董事会具体办理

章程修改、工商变更登记等相关事宜。



表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。



三、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》



公司拟定于2018年8月29日下午14:00在北京市朝阳区容达路7号院中国电科

太极信息产业园 C 座会议中心召开2018年第二次临时股东大会。



详细内容请见公司同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、

《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2018

年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-030)。



表决结果:9票同意、0 票反对、0 票弃权。







特此公告。



太极计算机股份有限公司



董 事 会



2018年8月13日