万兴科技:独立董事对第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

财汇 2018/08/10

万兴科技股份有限公司独立董事



对第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见



根据《公司法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有

关规定,我们作为万兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本

着高度负责的态度,在审慎查验的基础上,对在 2018 年 8 月 9 日召开的第二届

董事会第十五次会议相关事项发表相关独立意见如下:

一、关于公司《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独

立意见

经认真审阅,我们一致认为,公司编制的《2018 年半年度募集资金存放与

使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,符合深圳证券交易所《上市公司

募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关

法律、法规及规范性文件的规定,如实地反映了公司 2018 年半年度募集资金实

际存放和使用情况,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述

和重大遗漏。

二、关于公司 2018 年半年度关联交易事项的独立意见

根据《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等有关规定,经核查,2018

年上半年,公司发生的关联交易符合法定的审议决策程序要求,不存在违反法律、

法规和相关规范的情形,也不存在损害公司和股东利益的情形。

三、关于 2018 年半年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金、

公司对外担保情况的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保

若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)和《关于规范上市公司对外担保行为的

通知》(证监发[2005]120 号)等文件以及《公司章程》、《融资与对外担保管理

制度》的有关规定,我们对公司报告期内控股股东、实际控制人及其他关联方占

用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的了解和核查,发表如下独立意见:

1、2018 年上半年,公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占

用公司资金的情况,亦不存在以其他方式变相占用公司资金的情况。

2、2018 年上半年,公司未发生任何对外担保事项,公司能够认真贯彻执行

有关规定,严格控制对外担保、违规对外担保等情况,不存在通过对外担保损害

公司利益及其他股东利益的情形。









独立董事:邓爱国、陈琦胜、黄反之



2018 年 8 月 9 日