万兴科技:第二届监事会第九次会议决议公告

财汇 2018/08/10

证券代码:300624 证券简称:万兴科技 公告编号:2018-062





万兴科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告





本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。





一、监事会会议召开情况

万兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于 2018

年 7 月 30 日以电话、电子邮件等方式发出通知,会议通知中包括会议的相关材

料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2018 年 8 月 9 日

在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席陈江江先生主持,本次会

议应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决

符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《万兴科技股份有限公司章

程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2018 年半年度报告全文及其摘要>的议案》

监事会认真审议了公司《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度报告摘要》,

认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 10 日在中国证监会指定的创业板信息披露

媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2018 年半年度报告》

及《2018 年半年度报告摘要》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过了《关于公司<2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项

报告>的议案》

经审议,监事会成员一致认为报告期内公司募集资金实际投入项目与承诺投

入项目一致,没有变更投向和用途,按照预定计划实施。公司不存在改变募集资

金使用计划和损害股东利益的情形,不影响募集资金投资项目的正常进展,符合

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中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 10 日在中国证监会创业板指定信息披露媒

体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2018 年半年度募集资金

存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

公司第二届监事会第九次会议决议。





特此公告。









万兴科技股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 10 日