万兴科技:第二届董事会第十五次会议决议公告

财汇 2018/08/10

证券代码:300624 证券简称:万兴科技 公告编号:2018-061





万兴科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告





本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。







一、董事会会议召开情况



万兴科技股份有限公司(以下称“公司”)第二届董事会第十五次会议(以

下简称“董事会”),于 2018 年 7 月 30 日以电话、电子邮件等方式向全体董事

发出通知。会议于 2018 年 8 月 9 日在深圳市南山区海天二路软件产业基地 5 栋

D 座 10 楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应表决董事 9 人,实

际表决董事 9 人。会议由公司董事长吴太兵先生主持,公司全体监事、高级管理

人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章规范性文件、

《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2018 年半年度报告全文及其摘要>的议案》

董事会认为:公司 2018 年半年度报告真实反映了公司 2018 年上半年的财务

状况和经营成果,符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规

定,报告内容真实、准确,完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 10 日在中国证监会创业板指定信息披露媒

体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2018 年半年度报告》及

《2018 年半年度报告摘要》。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司<2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告>的议案》

公司《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合深

圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公

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司规范运作指引》等有关规定,如实反映了公司 2018 年上半年募集资金实际存

放与使用情况,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重

大遗漏。公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 10 日在中国证监会创业板指定信息披露媒

体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2018 年半年度募集资金

存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、审议通过《关于制定公司<投资理财管理制度>的议案》

为规范公司的投资理财管理,提高资金运作效率,防范投资理财决策和执行

过程中的相关风险,提升公司经济效益,公司根据相关法律法规并结合公司实际

情况,制定了《投资理财管理制度》,经全体董事会审议同意。

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 10 日在中国证监会创业板指定信息披露媒

体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《投资理财管理制度》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

公司第二届董事会第十五次会议决议。





特此公告。









万兴科技股份有限公司



董事会



2018 年 8 月 10 日