华森制药:第一届监事会第十三次会议决议公告

财汇 2018/08/08

证券代码:002907 证券简称:华森制药 公告编号:2018-043







重庆华森制药股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告





本公司及公司全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。







一、监事会会议召开情况



1.重庆华森制药股份有限公司(以下简称“公司”或“华森制药”)第一届

监事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)通知以书面或电话方式于2018年7

月25日向各位董事发出。

2.本次会议于2018年8月7日上午11:00时在公司三楼会议室以现场的方式召开。

3.本次会议应到监事3名,实际现场出席并表决的监事3名,均现场出席会议。

4.公司监事会主席沈浩先生主持了会议,董事会秘书列席了本次会议。

5.本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行

政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关规定。



二、监事会会议审议情况



本次会议审议并通过如下议案:



(一)审议通过《关于公司<2018 年半年度报告>全文及其摘要的议案》



表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年半年度报告的程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实

际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018 年半年度报告全文》(公告编号:2018-041)详见同日刊登在公司指定

信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告;《2018 年半年

度报告摘要》(公告编号:2018-040)详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

(二)关于公司《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案



表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过

监事会认为:公司《2018 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、

客观的反映了 2018 年上半年公司募集资金的存放和实际使用情况。公司严格按照

《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》

等规则以及《公司募集资金管理办法》等法律法规、制度的规定使用募集资金并真

实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形

《关于 2018 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编码:2018-

044)详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相

关公告。



三、备查文件



1.公司第一届监事会第十三次会议决议。





特此公告。









重庆华森制药股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 7 日