一汽夏利:2018年第一次临时股东大会律师见证法律意见书

财汇 2018/08/08

天津惠华律师事务所

关于天津一汽夏利汽车股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会

律师见证法律意见书



致:天津一汽夏利汽车股份有限公司

天津惠华律师事务所(以下简称“本所”)接受天津一汽夏利汽车股份有限

公司(以下简称“公司”)的委托,指派本所律师出席公司于 2018 年 8 月 7 日召

开的 2018 年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),对本次股东大

会的相关事项进行见证,并依法出具法律意见书。

为出具本法律意见书,本所律师出席了本次股东大会,审查了公司提供的有

关本次股东大会的各项议程及相关文件,听取了公司董事会就有关事项所作的说

明。

在审查有关文件的过程中,公司向本所律师保证并承诺,其向本所提交的文

件和所作的说明是真实的,并已经提供本法律意见所必需的、真实的原始书面材

料、副本材料或口头证言,有关副本材料或复印件与原件一致。

本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上

市公司股东大会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等相关法律、

法规、规范性文件及公司章程的规定,并按照律师行业公认的业务标准、道德规

范及勤勉尽责精神,出具法律意见如下:

一、关于本次股东大会召集人资格以及召集、召开程序

1、本次股东大会的召集人以及召集

本次股东大会的召集人为公司董事会。公司董事会已于 2018 年 7 月 19 日在

《中国证券报》及《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载了《天

津一汽夏利汽车股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》(以

下简称“会议通知”)。

会议通知就本次股东大会召开的时间、地点、会议审议事项、参加会议人员

的主体资格、登记办法等相关事项公告通知全体股东。

2、本次股东大会的召开

本次股东大会现场会议已于 2018 年 8 月 7 日下午 14:00 在公司 1103 会议室

如期召开,会议由公司董事长王国强先生主持,就《会议通知》中所列明的审议

事项进行了审议和表决。经查验,本次股东大会召开的时间、地点和内容与《会

议通知》所载明的相应事项一致。

据此,本所律师认为,本次股东大会的召集人资格合法、有效,本次股东大

会召集与召开的程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、关于出席本次股东大会人员的主体资格

1、经查验,通过现场和网络投票的股东 28 人,代表股份 1,074,142,329 股,

占上市公司总股份的 67.3370%。

其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 1,072,732,120 股,占上市公司

总股份的 67.2486%。

通过网络投票的股东 25 人,代表股份 1,410,209 股,占上市公司总股份的

0.0884%。

2、出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、高级管理人员、本所

律师。

经查验,本所律师认为,上述人员具有出席本次股东大会的主体资格。

三、关于本次股东大会的表决程序、表决结果

(一)本次大会审议了会议通知列明的如下议案:

1、关于转让天津一汽华利汽车有限公司 100%股权并授权总经理办理产权交易

挂牌、交易合同确定及签订等事宜的议案

2、公司章程修订案

(二)在本次股东大会上,股东没有提出其它新的提案。

(三)本次股东大会对上述议案进行了审议,采取现场投票和网络投票的方

式进行表决。本次投票表决结束后,公司合并统计了所审议议案的现场投票和网

络投票的表决结果。

1、关于转让天津一汽华利汽车有限公司 100%股权并授权总经理办理产权交易

挂牌、交易合同确定及签订等事宜的议案

总表决情况:同意 1,073,122,120 股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9050%;反对 1,020,209 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0950%;弃权

0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:同意 1,255,700 股,占出席会议中小股东所持股份的

55.1736%;反对 1,020,209 股,占出席会议中小股东所持股份的 44.8264%;弃

权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得表决通过。

2、公司章程修订案

总表决情况:同意 1,073,280,520 股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9198%;反对 734,409 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0684%;弃权

127,400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的

0.0119%。

中小股东总表决情况:同意 1,414,100 股,占出席会议中小股东所持股份的

62.1334%;反对 734,409 股,占出席会议中小股东所持股份的 32.2688%;弃权

127,400 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的

5.5978%。

该议案获得股东大会特别决定表决通过。

(四)经查验,本次股东大会按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的

规定进行监票,并当场公布表决结果,出席本次股东大会的股东及股东委托代理

人均未对表决结果提出异议。

(五)会议记录由会议主持人、出席本次股东大会的公司董事、董事会秘书

签名。

据此,本所律师认为,本次股东大会审议并通过的议案的表决程序及表决结

果符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,合法、有效。

四、结论意见

综上所述,本所律师认为,公司本次股东大会的召集人资格合法、有效,召

集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;出席本次股

东大会人员的主体资格合法、有效;本次股东大会审议并通过的议案的表决程序

合法、有效;本次股东大会做出的《天津一汽夏利汽车股份有限公司 2018 年第一

次临时股东大会决议》合法、有效。

本法律意见书仅用于为公司 2018 年第一次临时股东大会见证之目的。本所律

师同意将本法律意见书作为公司 2018 年第一次临时股东大会的必备公告文件随同

其他文件一并公告,并依法承担相关法律责任。

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