华森制药:2018年第一次临时股东大会决议公告

财汇 2018/08/07

证券代码:002907 证券简称:华森制药 公告编号:2018-039







重庆华森制药股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告





本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。







特别提示:

1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况;

2.本次股东大会上没有新提议案提交表决;

3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况;

4.本次股东大会第1项议案对中小股东表决单独计票。



一、会议召开情况

(一)会议召开时间

1.现场会议召开时间:2018年8月6日(星期一)14:00。

2.网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年8月6

日9:30-11:30,13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年8月5日

15:00至2018年8月6日15:00任意时间。

(二)会议召开和表决方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(三)召集人

重庆华森制药股份有限公司董事会。

(四)现场会议召开地点

公司办公楼9层(重庆市渝北区黄山大道中段89号)。

(五)会议主持人

董事长游洪涛先生

(六)本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和

国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆华森制药股份有限公司章程》(以

下简称“《公司章程》”)的规定。

二、会议出席情况

(一)出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(代理人)共计7名,代表股份

数为352,801,200股,占公司股份总数的88.1871%。

中小股东出席会议的总体情况:通过现场及网络投票的中小股东为3名,代表

股份1,200股,占公司股份总数的0.0003%。

(二)现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东(代理人)共4名,代表股份数为

352,800,000股,占公司股份总数的88.1868%。

(三)网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共3名,代表股份1,200股,占公司股份总数

的0.0003%。

(四)其他人员出席情况

公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,其他高管及上海泽昌律师事务

所律师列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如

下决议:



(一)审议通过了《关于增加募集资金投资项目总投资概算的议案》

表决结果:通过。

表决情况:

同意352,800,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对300股,

占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0

股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意900股,占出席会议中小股东所持股份的75.0000%;反对300股,占出席

会议中小股东所持股份的25.0000%;弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的

0.0000%。



四、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:上海泽昌律师事务所;

(二)律师姓名:刘波律师、石百新律师;

(三)结论性意见:上海泽昌律师事务所律师认为,公司2018年第一次临时股

东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决

结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章

和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。



五、备查文件

(一)重庆华森制药股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议;

(二)上海泽昌律师事务所关于重庆华森制药股份有限公司2018年第一次临时

股东大会的法律意见书。



特此公告。









重庆华森制药股份有限公司

董事会

2018年8月6日