*ST创兴第七届董事会第9次会议决议公告

财汇 2018/08/03

证券代码:600193 证券简称:*ST 创兴 编号:临 2018-038 号





上海创兴资源开发股份有限公司



第七届董事会第 9 次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



上海创兴资源开发股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 7 月 24 日

以书面及电话通知方式向各位董事发出第七届董事会第 9 次会议通知。会议于

2018 年 8 月 1 日在上海市浦东新区康桥路 1388 号 2 楼公司会议室召开。会议应

到董事 5 名,实到董事 5 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由

公司董事长翟金水先生主持。会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》

的相关规定。会议审议通过如下议案:



一、公司《2018 年半年度报告》及其摘要。



表决结果为:同意5票,反对0票,弃权0票。



特此公告。









上海创兴资源开发股份有限公司



2018年8月3日