*ST创兴第七届监事会第5次会议决议公告

财汇 2018/08/03

证券代码:600193 证券简称:*ST 创兴 编号:临 2018-039 号





上海创兴资源开发股份有限公司



第七届监事会第 5 次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



上海创兴资源开发股份有限公司第七届监事会第 5 次会议于 2018 年 8 月 1

日在上海市浦东新区康桥路 1388 号 2 楼会议室召开,会议应到监事 3 名,实到

监事 3 名。会议由陈小红女士主持。会议符合《公司法》、《证券法》、公司《章

程》的相关规定。会议审议通过了公司《2018 年半年度报告》及其摘要。



表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。



根据《证券法》第 68 条和上海证券交易所有关规定的要求,公司监事对《2018

年半年度报告》进行了认真严格的审核,并提出如下书面意见:



1、公司《2018 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司

章程》和公司内部管理制度的各项规定;



2、公司《2018 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所

的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司报告期的经营管理

和财务状况等事项;



3、在公司监事会提出本意见之前,我们未发现参与《2018 年半年度报告》

编制和审议的人员有违反保密规定的行为。



我们保证公司《2018 年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整,承

诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别连带责任。



特此公告。









上海创兴资源开发股份有限公司



2018年8月3日