广哈通信:第三届监事会第五次会议决议公告

财汇 2018/07/27

证券代码:300711 证券简称:广哈通信 公告编号:2018-030







广州广哈通信股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。





一、监事会会议召开情况

广州广哈通信股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会议

通知已于 2018 年 7 月 22 日分别以电话、电子邮件的形式送达各位监事,会议于

2018 年 7 月 26 日以电话会议方式召开。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监

事 3 人。会议由监事会主席骆继荣先生主持,公司董事会秘书陈晓莹女士以电话

会议方式列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章

程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议、表决,形成决议如下:

1、审议通过了《关于实施<营销和技术服务网点建设项目>暨在北京购置办

公楼的议案》

经审核,监事会认为公司董事会按照募集资金投资项目规划,实施《营销和

技术服务网点建设项目》并购置位于北京市丰台区广安路 9 号院国投财富广场 1

号楼 18 层的 1806-1815、1821 号房屋及 3 个配套车位作为北京销售与技术服务

网点的办公场所,符合公司的发展需要以及相关制度的规定,监事会同意该议案。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获通过。

三、备查文件

公司第三届监事会第五次会议决议

特此公告。

广州广哈通信股份有限公司监事会

2018 年 7 月 27 日