广哈通信:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

财汇 2018/07/25

证券代码:300711 证券简称:广哈通信 公告编号:2018-028









广州广哈通信股份有限公司

关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知





本公司及董事会全体成员保证信息 披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。





广州广哈通信股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 7 月 23 日召开

了第三届董事会第四次会议,公司董事会决定于 2018 年 8 月 16 日以现场表决与

网络投票相结合的方式召开公司 2018 年第一次临时股东大会(以下简称“本次

会议”或“本次股东大会”)。现将会议的有关事项通知如下:





一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开经公司第三届董事会第

四次会议审议通过,召集、召开所履行的程序符合相关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件、深圳证券交易所规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的时间

(1)现场会议召开时间为:2018 年 8 月 16 日(星期四)下午 14:30。

(2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为:2018 年 8 月 16 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018 年 8 月 15 日下午 15:00 至 2018

年 8 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议;

(2)网络投票:公司通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统和

互联网投票系统(Http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投

票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,如果同一表决权出现

重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2018 年 8 月 9 日(星期四)。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人、于股权登记日下午收市

时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以

以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:广州市高新技术产业开发区科学城南云一路 16 号 广州广哈通

信股份有限公司 二楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

2、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

3、《关于提请设立董事会提名委员会并制定〈提名委员会实施细则〉的议案》

4、《关于提请设立董事会薪酬与考核委员会并制定〈薪酬与考核委员会实施细

则〉的议案》

5、《关于提请设立董事会战略委员会并制定〈战略委员会实施细则〉的议案》



上述议案已分别由公司 2018 年 7 月 23 日召开的第三届董事会第四次会议审议

通过。具体内容详见公司于 2018 年 7 月 24 日巨潮资讯网(http://www.

cninfo.com.cn)上披露的相关公告。





第 1 项议案需以特别决议方式审议通过,即由出席股东大会股东(包括股东

代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。





三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

总议案:表示对以下议案 1 至议案 5 所有议

100 案统一表决 √



非累积投票提案

《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登

1.00 √

记的议案》

2.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 √

《关于提请设立董事会提名委员会并制定

3.00 √

〈提名委员会实施细则〉的议案》

《关于提请设立董事会薪酬与考核委员会并

4.00 √

制定〈薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

《关于提请设立董事会战略委员会并制定

5.00 √

〈战略委员会实施细则〉的议案》





四、会议登记事项

1、出席登记方式:

(1)自然人股东登记:自然人股东登记须持本人身份证、股东账户卡;受自

然人股东委托代理出席会议的代理人,登记时须持代理人身份证、授权委托书(见

附件二)和委托人身份证(复印件)、委托人股东账户卡;

(2)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的,应出示法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、

法定代表人身份证明书及身份证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身

份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人

身份证明书、法定代表人身份证复印件、法人股东账户卡。

(3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记,信函或传真须

在登记时间截止前送达本公司(信函登记以当地邮戳日期为准,请注明“股东大

会”字样);公司不接受电话登记。

(4)参会股东须仔细填写《参会股东登记表》(附件三),办理登记手续时一

并提供,