沈阳机床:2018年度第四次临时股东大会决议公告

财汇 2018/07/20

证券代码:000410 证券简称:沈阳机床 公告编号:2018-58



沈阳机床股份有限公司二〇一八年度



第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示:本次股东大会未出现否决议案。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1、召开时间:现场会议召开时间为:2018 年 7 月 19 日(星期



四)下午 14:00。网络投票时间为:2018 年 7 月 18 日 15:00—2018



年 7 月 19 日 15:00。其中:①通过深圳证券交易所交易系统进行网



络投票的时间为:2018 年 7 月 19 日上午 9:30—11:30,下午 13:00



—15:00;②通过互联网投票系统投票的时间为:2018 年 7 月 18 日



15:00 至 2018 年 7 月 19 日 15:00。



2、召开地点:公司主楼 V1-02 会议室



3、召开方式:现场投票及网络投票



4、召集人:公司董事会



5、主持人:董事长赵彪



6、本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定



(二)会议出席情况



沈阳机床股份有限公司二〇一八年度第四次临时股东大会的股



东及股东授权委托代表共 27 名,代表股份 235,236,781 股,占公司

总股本的 30.73%。其中通过网络投票参与的股东共 26 名,占上市公



司总股份的 0.5964%。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了



会议。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程



序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。



二、提案审议和表决情况



(一)本次股东大会议案采用现场表决及网络投票方式。



(二)会议审议议案情况



1、《关于修改<公司章程>的议案》



表决结果:同意 235,118,881 股,反对 107,900 股,弃权 10,000



股,同意股数占出席会议有效表决权的 99.95%。



中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)



投票情况:同意 4,447,101 股,反对 107,900 股,弃权 10,000 股,



同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 97.42%。



本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3



以上同意表决通过。



2、《关于新增 2018 年度日常关联交易额度的议案》



表决结果:同意 4,447,101 股,反对 107,900 股,弃权 10,000



股,同意股数占出席会议有效表决权的 97.42%。



由于该事项属于关联交易,沈阳机床(集团)有限责任公司回避



表决。



中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)



投票情况:同意 4,447,101 股,反对 107,900 股,弃权 10,000 股,

同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 97.42%。



三、律师出具的法律意见



此次股东大会由辽宁宏茂律师事务所指派张俊、金春梅律师进行



了见证。见证律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、



行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集



人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效,并出具了



《辽宁宏茂律师事务所关于沈阳机床股份有限公司二〇一八年度第



四次临时股东大会的法律意见书》。



上述议案内容分别详见 2018 年 7 月 5 日公司在《中国证券报》、



《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公司第 8 届董事会第 18 次会



议决议公告和公司同日发布的相关公告。



四、备查文件:



《法律意见书》



特此公告。



沈阳机床股份有限公司



董事会



二〇一八年七月十九日