华森制药:第一届董事会第二十四次会议决议公告

财汇 2018/07/19

证券代码:002907 证券简称:华森制药 公告编号:2018-034







重庆华森制药股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告





本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。





一、董事会会议召开情况

(一)重庆华森制药股份有限公司(以下简称“公司”或“华森制药”)第一届董

事会第二十四次会议(以下简称“本次会议”)通知以书面或电话方式于2018年7月

15日向全体董事发出。

(二)本次会议于2018年7月18日上午9时在公司三楼会议室以现场结合通讯表

决的方式召开。

(三)本次会议应到董事9名,实际出席并表决的董事9名,其中,以通讯表决

方式出席会议的董事5人,分别是:游永东、梁燕以及独立董事高学敏、王桂华、

杨庆英。

(四)公司董事长游洪涛先生主持了会议,公司全体高级管理人员列席会议。

(五)本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关规

定。





二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于增加募集资金投资项目总投资概算的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

独立董事已就《关于增加募集资金投资项目总投资概算的议案》发表了独立意

见,保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司出具了核查意见,详见巨潮资讯

网(http://www.cninfo.com.cn)。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时

报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于增加募集

资金投资项目总投资概算的公告》(公告编号:2018-036)。

本议案需提交2018年第一次临时股东大会审议。



(二)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时

报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于向银行申

请综合授信额度的公告》(公告编号:2018-037)。



(三)审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时

报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2018

年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2018-038)。





三、备查文件

1.公司第一届董事会第二十四次会议决议。





特此公告









重庆华森制药股份有限公司

董事会

2018年7月18日