华锋股份:独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

财汇 2018/07/18

肇庆华锋电子铝箔股份有限公司独立董事



关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见





根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导》、《深圳证券交易所中小企

业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定,

我们作为肇庆华锋电子铝箔股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本

着认真、负责的态度,审阅了公司董事会提供的第四届董事会第十八次会议的所

有相关文件,基于独立判断立场,对取消本次重大资产重组募集配套资金具体方

案的相关事项发表如下独立意见:

1、相关议案经公司第四届董事会第十八次会议通过。本次董事会会议的召

集和召开、审议和表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民

共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票

上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,不存在损害公司

及其股东特别是中小投资者利益的情形。

2、公司为保证本次交易的顺利推进,决定取消本次交易中的募集配套资金

部分,本次交易方案的调整,是公司经过审慎研究、分析后作出的理性决策,本

次调整不存在损害公司股东,特别是中小投资者利益的情形。

3、公司本次调整后的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大

资产重组管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定,方案合理、切

实可行。

4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管法律法规常

见问题与解答修订汇编》等规定,公司本次调整不构成重组方案的重大调整。

5、本次调整重大资产重组募集配套资金具体方案在公司股东大会授权董事

会办理与本次重组有关的相关事宜范围内,故本次调整方案无需再提交公司股东

大会审议。

综上,我们一致同意公司对本次重大资产重组募集配套资金的具体方案所作

的调整。

(以下无正文)

(本页无正文,为《肇庆华锋电子铝箔股份有限公司独立董事关于公司第四

届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》之签字页)









独立董事





李卫宁 陈忠逸 葛勇









二〇一八年七月十六日