华锋股份:第四届董事会第十八次会议决议公告

财汇 2018/07/18

证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2018-058









肇庆华锋电子铝箔股份有限公司



第四届董事会第十八次会议决议公告





本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。









肇庆华锋电子铝箔股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八

次会议于 2018 年 7 月 13 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于 2018

年 7 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 名,实际参加董事 9

名。会议由董事长谭帼英女士主持,本次会议的召集和召开程序符合《中华人民

共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决,通过如下议

案:

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于取消

本次重大资产重组募集配套资金方案的议案》;

为保证本次交易的顺利推进,经过慎重考虑和研究,公司决定取消本次重大

资产重组募集配套资金方案,具体内容请见巨潮资讯网及中国证券报、上海证券

报、证券时报、证券日报上披露的相关公告;

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。





特此公告。





肇庆华锋电子铝箔股份有限公司

董事会

二〇一八年七月十八日