中国软件第六届董事会第三十四次会议决议公告

财汇 2018/07/14

证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:临 2018-039







中国软件与技术服务股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。







一、董事会会议召开情况

(一)公司第六届董事会第三十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和材料于 2018 年 6 月 25 日以电子邮件和微信方

式发出。

(三)本次董事会会议于 2018 年 7 月 13 日召开,采取了通讯表决方式。

(四)本次董事会会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。

(五)本次董事会会议由董事长周进军先生主持,公司监事、董事会秘书等

列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)关于长城软件收购子公司长荣发股权的议案

根据公司发展战略和经营管理的需要,公司全资子公司长城计算机软件与系统有限公司

(简称长城软件)拟以 1 元人民币收购自然人股东姜波持有的北京长荣发科技发展有限公司

(简称长荣发)20%股权,收购完成后,长荣发成为长城软件全资子公司。

长荣发成立于 2001 年 2 月 27 日,注册资本 100 万元,其中长城软件出资 80 万元,占

注册资本的 80%;姜波出资 20 万元,占注册资本的 20%。长荣发的主营业务为微软增值分销

业务,兼营部分技术服务及技术咨询。经中天运会计师事务所审计,截至 2017 年 12 月 31

日,长荣发总资产 10,281.71 万元,净资产-2157.02 万元,2017 年实现营业收入 19449.23

万元,净利润 89.41 万元;根据未经审计的财务会计报表,截至 2018 年 6 月 30 日,长荣发

总资产 8,127.52 万元,净资产-2,185.06 万元,2018 年 1-6 月实现营业收入 8,308.83 万元,

净利润-28.04 万元。根据中京民信(北京)资产评估有限公司以 2017 年 12 月 31 日为基准

日的评估,长荣发股东全部权益价值为-1841.78 万元。本次股权收购的定价系以相应权益

比例的净资产评估值为基础,综合各方面情况,经双方协商确定。



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长城软件本次收购子公司少数股东权益,有利于进一步优化股权结构,打造分销业务平

台,符合公司和股东的根本利益。



表决票数:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:通过

(二)关于安人股份投资设立全资子公司的议案

根据公司发展战略和经营管理的需要,公司子公司杭州中软安人网络通信股份有限公司

(简称安人股份)拟出资 1000 万元,投资设立全资子公司杭州文图思锐云技术有限公司(简

称文图思锐,以工商核定为准)。该公司注册资本 1000 万元,注册地为浙江省杭州市,该公

司将以呼叫中心外包服务为切入点,完善并运营政务服务基础资源与技术开放平台,通过平

台对外提供政务相关的服务。

安人股份成立于 2000 年 8 月,注册资本 5000 万元,本公司持有其 45%的股权,安人股

份为本公司的子公司,在新三板挂牌。该公司主营业务为电子政务公共服务平台的开发和建

设,专注于工商、税务、信访、社保、药监、交通以及政府综合服务等领域的呼叫中心开发、

集成、运维服务。

安人股份本次在杭州市临安区投资设立全资子公司,有利于获得地方政府政策及资源支

持,适应业务差异化发展模式的需要,优化内部协同机制,控制运营风险,提升整体竞争和

发展能力。



表决票数:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

表决结果:通过

特此公告。









中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2018 年 7 月 13 日









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