东易日盛:第四届董事会第九次(临时)会议决议公告

财汇 2018/07/13

证券代码:002713 证券简称:东易日盛 公告编号:2018-051







东易日盛家居装饰集团股份有限公司



第四届董事会第九次(临时)会议决议公告





本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。





东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2018

年 7 月 6 日以电子邮件方式收到关于召开第四届董事会第九次(临时)会议的通

知及相关资料。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下,于 2018 年 7 月 11

日以通讯(传真)表决的方式进行了审议表决,会议应到董事 7 名,实际参会董

事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定,决议合法有效。本次

会议经公司董事表决,形成了如下决议:



一、审议通过《关于转让全资子公司网家科技有限责任公司股权暨关联交

易的议案》

董事陈辉、杨劲作为本次关联交易的关联董事,依法回避表决。

表决结果: 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于转让全资子公

司网家科技有限责任公司股权暨关联交易的公告》公告编号2018-053。



公司独立董事对此议案发表了事前认可意见,同意将本议案提交董事会审议。

在审议中,发表了同意的独立意见。



二、审议通过《关于补充 2018 年度日常关联交易预计的议案》

董事陈辉、杨劲作为本次关联交易的关联董事,依法回避表决。

表决结果: 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于补充 2018 年度

日常关联交易预计的公告》公告编号 2018-054。

公司独立董事对此议案发表了事前认可意见,同意将本议案提交董事会审议。

在审议中,发表了同意的独立意见。





特此公告。









东易日盛家居装饰集团股份有限公司

董事会

二〇一八年七月十三日