华锋股份:第四届董事会第十七次会议决议公告

财汇 2018/07/11

证券代码:002806 证券简称:华锋股份 公告编号:2018-055









肇庆华锋电子铝箔股份有限公司



第四届董事会第十七次会议决议公告





本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。









肇庆华锋电子铝箔股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七

次会议于 2018 年 6 月 29 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于 2018

年 7 月 10 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 名,实际参加董事 9

名。会议由董事长谭帼英女士主持,本次会议的召集和召开程序符合《中华人民

共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决,通过如下议

案:

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于调整

本次重大资产重组募集配套资金具体方案的议案》;

根据中国证监会并购重组委员会的审核意见,公司对本次重大资产重组募集

配套资金的金额作出了调整,调整前为不超过 53,600 万元,调整后为不超过

35,300 万元,具体内容请见巨潮资讯网及中国证券报、上海证券报、证券时报、

证券日报上披露的相关公告;

独立董事对本议案发表了明确的独立意见。

二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于拟定

本公司董事长薪酬的议案》;

同意拟定公司董事长谭帼英女士薪酬为每年人民币六十万元;

本议案需提交股东大会审议批准后方可实施;

独立董事对本议案发表了明确的独立意见;

关联董事谭帼英女士、王凌女士对本议案进行了回避表决。

三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于拟定

本公司部分高管人员薪酬的议案》;

同意确定公司高级管理人员王凌女士薪酬为每年人民币三十万元;

独立董事对本议案发表了明确的独立意见;

关联董事谭帼英女士、王凌女士对本议案进行了回避表决。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请

股东大会授权董事会审议累计十二个月内关联担保事项的议案》;

同意提请股东大会授权董事会对公司累计十二个月内发生的由关联方谭帼

英女士提供连带担保的银行授信,担保金额在不超过 15,000 万元(处于担保期

内的担保金额不超过 15,000 万元)的范围内履行审批权限,最终担保金额、担

保期限与综合授信期限以公司与银行签订的最终协议为准,上述公司实际控制人

谭帼英女士提供的连带担保不向公司收取任何担保费用,也不需要公司提供反担

保。

本议案需提交股东大会审议批准后方可实施;

独立董事对本议案发表了明确的独立意见。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于提议

召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》;

同意于 2018 年 7 月 26 日召开 2018 年第四次临时股东大会。股东大会通知

的具体内容请见巨潮资讯网及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报上

披露的相关公告。





特此公告。





肇庆华锋电子铝箔股份有限公司

董事会

二〇一八年七月十一日