沈阳机床:第八届董事会第十八次会议决议公告

财汇 2018/07/05

证券代码:000410 证券简称:沈阳机床 公告编号:2018-53





沈阳机床股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议通知于 2018 年 6 月 29 日以电子邮件方式发出。

2.本次董事会于 2018 年 7 月 4 日以通讯方式召开。

3.本次董事会应出席董事 7 人,实际出席 7 人。

4.本次董事会由董事长赵彪先生主持。公司部分监事、高管列席了本

次董事会。

5.本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》

的相关规定。

二、会议审议并通过了如下议案:

1.《关于修改<公司章程>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日发布的《公司

章程》修订草案。本议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

2.《关于新增 2018 年度日常关联交易额度的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同日发布的 2018-54

公告。

由于本议案涉及关联交易,因此在审议本议案时关联董事车欣嘉先生、

孙纯君先生、赵彪先生回避本项议案的表决,其他四名非关联董事进行了

表决。本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票



1

3.《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于 2018 年 7 月 19 日召开 2018 年第四次临时股东大会,本

次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。具体内容详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)同日发布的 2018-55 公告。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

特此公告。









沈阳机床股份有限公司董事会



二〇一八年七月四日









2