华森制药:第一届董事会第二十三次会议决议公告

财汇 2018/06/30

证券代码:002907 证券简称:华森制药 公告编号:2018-031







重庆华森制药股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告





本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。





一、董事会会议召开情况

1.重庆华森制药股份有限公司(以下简称“公司”或“华森制药”)第一届董事会

第二十三次会议(以下简称“本次会议”)通知以书面或电话方式于2018年6月25日

向各位董事发出。

2.本次会议于2018年6月29日上午10时在公司三楼会议室以现场结合通讯表决

的方式召开。

3.本次会议应到董事9名,实际出席并表决的董事9名(其中,参加现场会议表

决的董事3人,分别是:董事游洪涛、刘小英、王瑛;以通讯表决方式出席会议的

董事6人,分别是:董事杭永禄、游永东、梁燕以及独立董事高学敏、王桂华、杨

庆英)。

4.公司董事长游洪涛先生主持了会议,公司全体高级管理人员列席会议。

5.本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政

法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关规定。





二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于签订<技术开发及转让合同>的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时

报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于签订<技术

开发及转让合同>合同的公告》(公告编号:2018-032)。

三、备查文件

1.公司第一届董事会第二十三次会议决议;

2.技术开发及转让合同。





特此公告









重庆华森制药股份有限公司

董事会

2018年6月29日