安洁科技:第三届董事会第二十九次会议决议公告

财汇 2018/06/30

苏州安洁科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告





证券代码:002635 证券简称:安洁科技 公告编号:2018-055





苏州安洁科技股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。





一、董事会会议召开情况

苏州安洁科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次

次会议通知于 2018 年 6 月 19 日以电子邮件、短信等方式发出,2018 年 6 月 29

日以现场和通讯表决相结合的方式召开,应到董事九名,实到董事九名。公司监

事及高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董

事长王春生主持。





二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过《关于全资子公司参与投资苏州沃洁股权投资合伙企业(有

限合伙)的议案》

根据公司战略规划的需要,为获取较为理想的投资回报,挖掘潜在投资机会,

公司全资子公司苏州安洁资本投资有限公司(以下简称“安洁资本”)拟使用自

有资金人民币 2,000 万元与北京沃衍资本管理中心(有限合伙)(以下简称“沃

衍资本”)、苏州万恒达新企业管理合伙企业(有限合伙)以下简称“万恒达新”)、

苏州国发苏创现代服务业投资企业(有限合伙)(以下简称“国发苏创”)共同发

起设立“苏州沃洁股权投资合伙企业(有限合伙)”(以下简称“沃洁基金”),基

金规模 8,080 万元人民币,将重点投资于科技及现代服务业等领域。

《关于全资子公司参与投资苏州沃洁股权投资合伙企业(有限合伙)的公告》

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、 证券时报》。

表决结果:赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。





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三、备查文件

1、《第三届董事会第二十九次会议决议》。





特此公告!





苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十九日









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