浩物股份:七届二十七次董事会会议决议公告

财汇 2018/06/21

四川浩物机电股份有限公司

七届二十七次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

四川浩物机电股份有限公司七届二十七次董事会会议通知于 2018 年 6

月 15 日以电子邮件、电话或传真方式发出,会议于 2018 年 6 月 20 日 10:00

以通讯方式召开。会议由董事长颜广彤先生主持,应到董事 9 人,实到董

事 9 人,占本公司董事总数的 100%。监事会成员及全体高级管理人员均列

席了本次会议。本次董事会会议程序符合法律、法规及本公司章程的规定。

会议审议通过了《关于子公司内江金鸿曲轴有限公司开展融资租赁业务的

议案》。

为拓宽融资渠道,解决技改资金缺口,本公司全资子公司内江金鸿曲

轴有限公司(以下简称“金鸿曲轴”)拟使用部分生产设备与中远海运租赁

有限公司(以下简称“中远海运”)及海通恒信国际租赁股份有限公司(以

下简称“海通恒信”)开展融资租赁(售后回租)业务。融资总额度不超过

10,000 万元人民币,融资期限为 3 年。

租赁期内,金鸿曲轴将以售后回租的方式继续使用该部分生产设备,

同时将按季度向中远海运、海通恒信支付租金。租赁期满后,用于融资租

赁的生产设备所有权将转移至金鸿曲轴。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票

关于金鸿曲轴与中远海运、海通恒信本次融资租赁(售后回租)业务

的具体内容,详见同日披露的《关于子公司开展融资租赁业务的公告》(公

告编号:2018-68 号)。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇一八年六月二十一日