长春燃气2017年年度股东大会决议公告

财汇 2018/06/20

长春燃气股份有限公司

2017 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2018 年 6 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点:长春市朝阳区延安大街 421 号长春燃气大厦八楼

会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 359,185,254

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%) 58.9765

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行了投票表决。公司董

事长张志超先生委托董事孙树怀先生主持会议。本次股东大会的召开及表决方式

符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 10 人,出席 9 人,董事何汉明先生因公出差未参加会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书孙树怀先生出席了本次会议;公司副总经理及财务总监列席了会

议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:公司 2017 年度报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 359,110,854 99.9792 73,700 0.0205 700 0.0003

2、 议案名称:公司董事会 2017 年度工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 359,110,854 99.9792 73,700 0.0205 700 0.0003

3、 议案名称:公司监事会 2017 年度工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 359,110,854 99.9792 73,700 0.0205 700 0.0003

4、 议案名称:公司 2017 年财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 359,110,854 99.9792 73,700 0.0205 700 0.0003

5、 议案名称:公司 2017 年度利润分配方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 359,181,554 99.9989 3,000 0.0008 700 0.0003

6、 议案名称:《公司 2017 年独立董事述职报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 358,915,054 99.9247 269,500 0.0750 700 0.0003

7、 议案名称:公司聘请 2018 年度审计机构并确定相关费用的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 358,915,054 99.9247 269,500 0.0750 700 0.0003

(二) 现金分红分段表决情况

同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票 比例(%)



持股 5%以上普通

股股东 357,810,876 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

持股 1%-5%普通股

股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

持股 1%以下普通

股股东 1,370,678 99.7307 3,000 0.2182 700 0.0511

其中:市值 50 万以

下普通股股东 83,078 95.7362 3,000 3.4570 700 0.8068

市值 50 万以上普

通股股东 1,287,600 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均为普通议案,全部获得大会审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:吉林功承律师事务所

律师:郝志新 赵佳月

2、 律师鉴证结论意见:

律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文

件以及《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序、表决结

果均合法有效。

四、 备查文件目录

1、 长春燃气股份有限公司 2017 年年度股东大会决议;

2、 吉林功承律师事务所关于长春燃气股份有限公司 2017 年年度股东大会的法

律意见书;

长春燃气股份有限公司

2018 年 6 月 20 日