中钨高新:独立董事对第八届董事会2018年第一次临时会议相关审议事项发表的独立意见

财汇 2018/05/30

中钨高新材料股份有限公司独立董事

对第八届董事会 2018 年第一次临时会议相关审议事项

发表的独立意见

中钨高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会 2018

年第一次临时会议于 2018 年 5 月 29 日召开,我们作为公司的独立董事,

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关

于加强社会公众股东权益保护的若干问题》和《深圳证券交易所股票上

市规则》等相关法律、法规的规定和要求,以及《公司章程》、《公司独

立董事工作制度》等制度赋予独立董事的职责,基于独立判断的立场,

就本次会议审议的相关事项发表如下独立意见:

一、对与厦门钨业签署日常关联交易协议的意见

公司第八届董事会 2018 年第一次临时会议审议通过了《关于与厦门

钨业股份有限公司签署日常关联交易的议案》,会前我们对公司提供的上

述议案及相关材料进行了认真审核并同意将该议案提交董事会审议。

我们经核查认为:公司的上述关联交易是公司正常生产经营所必需

的,公司与关联方的关联交易遵循了公正、公平、互惠的原则,定价公

允,符合市场经济原则和国家有关规定;相关关联交易协议的签订,有

利于规范公司与关联方的关联交易,没有损害公司和非关联股东的利益,

董事会对关联交易事项的表决程序严格按照《公司章程》的相关规定,

表决合法、有效。

二、对公司本部应收账款坏账准备财务核销的意见

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公司第八届董事会 2018 年第一次临时会议审议通过了《关于公司本

部应收账款坏账准备财务核销的议案》,我们认为:本次核销坏账符合《企

业会计准则》等相关规定和公司实际情况,真实反映公司的财务状况,

核销依据充分;本次核销的应收账款坏账,不涉及公司关联方,也不存

在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,审议程序符合有关法律

法规和《公司章程》等规定,我们同意该核销应收账款坏账准备事项。

独立董事: 许长龙、易丹青、苏东波

二〇一八年五月二十九日

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