两面针第六届董事会第五十一次会议决议公告

财汇 2018/05/29

柳州两面针股份有限公司

第六届董事会第五十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

柳州两面针股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五

十一次会议于 2018 年 5 月 28 日在柳州市东环大道 282 号本公司五楼

会议室召开。会议通知于 2018 年 5 月 18 日以专人送达、传真和电子

邮件方式发出,会议应到董事八名,实到董事八名,参加表决的董事

分别为:林钻煌先生、吴堃先生、王为民先生、莫善军先生、莫瑞珖

先生、何小平女士、覃解生先生、覃程荣先生。公司监事、高级管理

人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司

董事会议事规则》的有关规定。

会议经审议并以记名投票方式表决,形成决议如下:

一、关于公司董事会换届及提名董事候选人的议案

公司第六届董事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》

等相关规定,经股东推荐,董事会同意提名林钻煌先生、吴堃先生、

王为民先生、莫善军先生、龚慧泉先生为公司第七届董事会非独立董

事候选人,同意提名张重义先生、余兵先生、魏佳先生为公司第七届

董事会独立董事候选人。公司第七届董事会董事候选人简历见附件。

上述候选人尚需提交公司股东大会审议,并采取累积投票制进行

逐项选举。

表决结果:同意本议案的 8 票,反对本议案的 0 票,弃权 0 票,

议案获得通过。

二、审议通过了《关于提请召开公司 2017 年度股东大会的议案》。

详情参见公司同期披露的《关于召开公司 2017 年度股东大会的通

知》(临 2018-015)。

表决结果:同意本议案的 8 票,反对本议案的 0 票,弃权 0 票,

议案获得通过。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 29 日

附件:

柳州两面针股份有限公司

第七届董事会董事候选人简历

一、第七届董事会非独立董事候选人简历

林钻煌,男,1965 年生,博士,高级工程师。曾任公司下属物资

公司副经理、党政办公室副主任,销售公司副经理,公司总经理助理

兼销售公司经理、技术发展部经理,公司副总经理,亿康公司董事长,

公司党委副书记、纪委书记,公司运营执行总裁。现任公司董事长、

总裁、党委书记,安徽两面针 芳草日化有限公司董事长,两面针(江

苏)实业有限公司董事长。

吴堃,男,1964 年生,博士,高级经济师。曾任公司办公室副主

任、党委宣传部副部长,公司销售部副经理、证券部副经理、人力资

源部(党办、公司办)经理、党委宣传部部长、个人及家居护理用品

公司总经理,公司党委副书记、纪委书记,安徽两面针 芳草日化有

限公司董事长,两面针(江苏)实业有限公司董事长,盐城捷康三氯

蔗糖制造有限公司董事长,柳州两面针房地产开发有限公司董事长。

现任公司董事,副总裁。

王为民,男,1966 年生,本科,会计师。曾任柳州市政府派驻公

司财务总监,公司董事,董事会秘书、财务负责人、副总经理、副总

裁、行政执行总裁,柳州两面针房地产开发有限公司董事长,盐城捷

康三氯蔗糖制造有限公司董事长。现任公司董事、副总裁、财务负责

人。

莫善军,男,1973 年生,研究生,会计师。曾任柳州化工股份有

限公司财务部副部长,公司董事、副总裁、财务总监、董事会秘书。

现任公司董事、副总裁,广西亿康药业股份有限公司董事长。

龚慧泉,男,1970 年生,研究生,经济师,曾任柳州市投资控股

公司总经理助理、柳州恒达巴士股份公司副董事长、副总经理,现任

广西柳州市产业投资发展集团有限公司副总经理,柳州桂中海迅物流

股份有限公司董事长、党总支书记。

二、第七届董事会独立董事候选人简历

张重义,男,1963 年生,博士,教授。曾任河南农业大学农学院

农学系讲师,中药材系副教授、教授,中药材研究所所长。现任福建

农林大学作物科学学院农学系教授,福建省“闽江学者”特聘教授,

中药材 GAP 研究所所长。

余兵,男,1969 年生,大学毕业,会计师、注册会计师。曾任柳

州市财政局干部,广西中和会计师事务所柳州分所高级经理,华寅会

计师事务所高级经理,中磊会计师事务所广西分所高级经理,大信会

计师事务所广西分所高级经理,现任中兴华会计师事务所(特殊普通

合伙)广西分所执行合伙人。

魏 佳,男,1979 年生,法学博士后、工商管理博士、法学教授,

广西区法制办立法咨询顾问、广西经济法学会副会长、广西壮族自治

区本级预算绩效管理专家、广西同望律师事务所兼职律师、广西东南

亚经济与政治研究院兼职研究员,现任广西警察学院教授,广西桂三

力律师事务所兼职律师。