浩物股份:七届二十五次董事会会议决议公告

财汇 2018/05/29

四川浩物机电股份有限公司

七届二十五次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

四川浩物机电股份有限公司七届二十五次董事会会议通知于 2018 年 5

月 25 日以电子邮件、电话或传真方式发出,会议于 2018 年 5 月 28 日 10:00

以通讯方式召开。会议由董事长颜广彤先生主持,应到董事 9 人,实到董

事 9 人,占本公司董事总数的 100%。监事会成员及全体高级管理人员均列

席了本次会议。本次董事会会议程序符合法律、法规及本公司章程的规定。

会议审议通过了以下议案:

一、审议《关于子公司内江峨柴鸿翔机械有限公司签订附条件生效的<

国有土地上房屋征收货币补偿合同>及<国有土地上房屋征收补偿补充协

议书>的议案》

根据内江市市中区国有土地上房屋征收与补偿办公室(以下简称“市

中区征收办”)《关于启动内江市市中区第二批棚户区改造项目(牌楼坝片

区一期、滨江东路二期沿江路片区、环城路地块、公园街地块)房屋征收

程序的请示》(内市区房征【2015】75 号)及相关公告以及内江市市中区

发展和改革局《关于市中区牌楼坝片区(一期)房屋征收项目符合市中区

国民经济和社会发展规划审查的批复》(内市区发改【2015】172 号)等文

件要求,本公司子公司内江峨柴鸿翔机械有限公司(以下简称“鸿翔公司”)

位于内江市市中区牌楼路 157 号、237 号的土地及房产属于上述棚户区改

造范围。鸿翔公司于 2018 年 5 月 25 日与市中区征收办签订了 36 份附条件

生效的《国有土地上房屋征收货币补偿合同》(以下简称“《补偿合同》”)

及《国有土地上房屋征收补偿补充协议书》(以下简称“《补充协议书》”)。

上述《补偿合同》及《补充协议书》生效后,市中区征收办将对上述土地

及房产进行征收并对鸿翔公司予以货币补偿。

鸿翔公司预计将收到货币补偿款 74,580,911.15 元人民币(大写:柒仟

肆佰伍拾捌万零玖佰壹拾壹元壹角伍分),扣除上述资产截至 2018 年 4 月

底的账面净值(5,914,193.16 元)后计入营业外收入(68,666,717.99 元,最

终以 2018 年度审计数据为准),占本公司最近一期经审计净利润的 145.8%,

将对本公司当期损益产生重大影响。

表决情况:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议《关于提议召开二〇一八年第二次临时股东大会的议案》

本公司定于 2018 年 6 月 13 日(星期三)14:00 在成都华敏君豪酒店(地

址:成都市高新区府城大道东段 228 号)召开二〇一八年第二次临时股东

大会。

表决情况:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票。

详情请见本公司于同日披露的《关于召开二〇一八年第二次临时股东

大会的通知》。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月二十九日