通润装备:独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见

财汇 2018/05/23

江苏通润装备科技股份有限公司

独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事制度工

作细则》的规定,作为公司的独立董事,我们就公司第六届董事会第一次会议聘任

公司总经理及其他高级管理人员事项,发表如下独立意见:

1、聘任的公司总经理及其他高级管理人员的任职资格合法。

经审查柳振江先生、王月红女士、蔡岚女士的个人履历和相关材料,未发现有

《公司法》第一百四十六条规定禁止任职的情形,亦不存在被中国证监会确定为市

场禁入者或者禁入尚未解除的情况,未受到过深圳证券交易所的惩戒,任职资格符

合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定;具备

履职所需的能力和条件。我们认为本次董事会聘任的公司总经理及其他高级管理人

员具备了与职权要求相适应的任职条件和职业素养。

2、公司总经理及其他高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》

和《公司章程》等有关规定。

3、同意聘任柳振江先生为公司总经理,聘任王月红为公司副总经理兼财务总

监,聘任蔡岚为公司副总经理兼董事会秘书。

独立董事:高金祥、俞雪华、龚菊明

2018 年 5 月 23 日