上海至纯洁净系统科技股份有限公司
关于 2017 年年度股东大会
取消议案暨增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2017 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2018 年 6 月 6 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603690 至纯科技 2018/6/1
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：蒋渊
2. 提案程序说明
公司已于 2018 年 4 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
36.12%股份的股东蒋渊，在 2018 年 5 月 11 日提出临时提案并书面提交股东大会
召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
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3. 临时提案的具体内容
《公司 2017 年度利润分配方案》
三、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知
中原议案“5、公司 2017 年度利润分配预案”取消。由于公司回购并注销第
一期限制性股票激励计划中两名离职激励对象获授的 4 万股限制性股票，公
司总股本将减少至 21,036 万股，需变更原利润分配方案，因此取消原议案，
新增上述临时提案。具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）2018
年 5 月 11 日《至纯科技第三届董事会第九次临时会议决议公告》。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018 年 6 月 6 日 13 点 00 分
召开地点：上海市闵行区紫海路 170 号二楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 6 月 6 日
至 2018 年 6 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
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A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2017 年度董事会工作报告 √
2 公司 2017 年度监事会工作报告 √
3 公司 2017 年年度报告及报告摘要 √
4 2017 年度财务决算报告 √
5 关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案 √
6 关于公司向金融机构申请授信暨关联交易的议 √
案
7 关于调整公司独立董事津贴的议案 √
8 关于发放监事津贴的议案 √
9 关于修订公司《第一期限制性股票激励计划（草 √
案）》及其摘要的议案
10 关于修改《公司章程》的议案 √
11 关于 2018 年度日常关联交易预计的议案 √
12 公司 2017 年度利润分配方案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1 至议案 10 经公司第三届董事会第七次会议审议通过，议案 11 经
公司第三届董事会第八次会议审议通过，议案 12 经公司第三届董事会第九次临
时会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）2018 年 4
月 25 日《至纯科技第三届董事会第七次会议决议公告》、《至纯科技第三届监事
会第五次会议决议公告》、2018 年 4 月 28 日《至纯科技第三届董事会第八次会
议决议公告》、《至纯科技第三届监事会第六次会议决议公告》和 2018 年 5 月 11
日《至纯科技第三届董事会第九次临时会议决议公告》。
2、 特别决议议案：9、10
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、12
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4、 涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：蒋渊、陆龙英、尚纯（上海）投资咨询中心（有
限合伙）
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会或
其他召集人
2018 年 5 月 12 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海至纯洁净系统科技股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2017 年度董事会工作报告
2 公司 2017 年度监事会工作报告
3 公司 2017 年年度报告及报告摘要
4 2017 年度财务决算报告
5 关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案
6 关于公司向金融机构申请授信暨关联交
易的议案
7 关于调整公司独立董事津贴的议案
8 关于发放监事津贴的议案
9 关于修订公司《第一期限制性股票激励
计划（草案）》及其摘要的议案
10 关于修改《公司章程》的议案
11 关于 2018 年度日常关联交易预计的议案
12 公司 2017 年度利润分配方案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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