至纯科技关于2017年年度股东大会取消议案暨增加临时提案的公告

财汇 2018/05/12

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

关于 2017 年年度股东大会

取消议案暨增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次:

2017 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期:2018 年 6 月 6 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 603690 至纯科技 2018/6/1

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人:蒋渊

2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 4 月 28 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有

36.12%股份的股东蒋渊,在 2018 年 5 月 11 日提出临时提案并书面提交股东大会

召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

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3. 临时提案的具体内容

《公司 2017 年度利润分配方案》

三、 除了上述增加临时提案外,于 2018 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知

中原议案“5、公司 2017 年度利润分配预案”取消。由于公司回购并注销第

一期限制性股票激励计划中两名离职激励对象获授的 4 万股限制性股票,公

司总股本将减少至 21,036 万股,需变更原利润分配方案,因此取消原议案,

新增上述临时提案。具体内容详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)2018

年 5 月 11 日《至纯科技第三届董事会第九次临时会议决议公告》。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2018 年 6 月 6 日 13 点 00 分

召开地点:上海市闵行区紫海路 170 号二楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2018 年 6 月 6 日

至 2018 年 6 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

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A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2017 年度董事会工作报告 √

2 公司 2017 年度监事会工作报告 √

3 公司 2017 年年度报告及报告摘要 √

4 2017 年度财务决算报告 √

5 关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案 √

6 关于公司向金融机构申请授信暨关联交易的议 √



7 关于调整公司独立董事津贴的议案 √

8 关于发放监事津贴的议案 √

9 关于修订公司《第一期限制性股票激励计划(草 √

案)》及其摘要的议案

10 关于修改《公司章程》的议案 √

11 关于 2018 年度日常关联交易预计的议案 √

12 公司 2017 年度利润分配方案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 至议案 10 经公司第三届董事会第七次会议审议通过,议案 11 经

公司第三届董事会第八次会议审议通过,议案 12 经公司第三届董事会第九次临

时会议审议通过,具体内容详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)2018 年 4

月 25 日《至纯科技第三届董事会第七次会议决议公告》、《至纯科技第三届监事

会第五次会议决议公告》、2018 年 4 月 28 日《至纯科技第三届董事会第八次会

议决议公告》、《至纯科技第三届监事会第六次会议决议公告》和 2018 年 5 月 11

日《至纯科技第三届董事会第九次临时会议决议公告》。

2、 特别决议议案:9、10

3、 对中小投资者单独计票的议案:5、6、7、8、9、10、11、12

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4、 涉及关联股东回避表决的议案:6

应回避表决的关联股东名称:蒋渊、陆龙英、尚纯(上海)投资咨询中心(有

限合伙)

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会或

其他召集人

2018 年 5 月 12 日

报备文件

(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1:授权委托书

授权委托书

上海至纯洁净系统科技股份有限公司:

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

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序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 公司 2017 年度董事会工作报告

2 公司 2017 年度监事会工作报告

3 公司 2017 年年度报告及报告摘要

4 2017 年度财务决算报告

5 关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案

6 关于公司向金融机构申请授信暨关联交

易的议案

7 关于调整公司独立董事津贴的议案

8 关于发放监事津贴的议案

9 关于修订公司《第一期限制性股票激励

计划(草案)》及其摘要的议案

10 关于修改《公司章程》的议案

11 关于 2018 年度日常关联交易预计的议案

12 公司 2017 年度利润分配方案

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表

决。

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