世龙实业:2017年年度股东大会决议公告

财汇 2018/05/11

江西世龙实业股份有限公司

2017 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无否决、修改和新增议案的情形;

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:

现场会议时间:2018 年 5 月 10 日(星期四)下午 14:30

网络投票时间:2018 年 5 月 9 日—2018 年 5 月 10 日

其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2018 年 5 月 10 日

9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具

体时间为 2018 年 5 月 9 日 15:00 至 2018 年 5 月 10 日 15:00 的任意时间。

2、会议召开地点:江西省乐平市接渡镇公司 3 栋行政办公楼三楼会议室。

3、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:公司董事会。

5、会议主持人:董事长刘宜云先生。

6、会议召开合法合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司

章程》的规定。

二、会议出席情况

1、公司总股本 240,000,000 股。参加本次股东大会表决的股东、股东代表及

委托代理人共计 5 人,代表公司股份 148,511,674 股,占公司股份总数的 61.8799%。

其中,出席现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 4 人,代表公司股份

148,469,474 股,占公司股份总数的 61.8623%;通过网络投票的股东 1 人,代表公

司股份 42,200 股,占公司股份总数的 0.0176%。

2、本次参会的股东中,中小投资者(持有公司 5%以上股份的股东及其一致

行动人以外的其他股东)通过网络投票 1 人,代表股份 42,200 股,占公司股份总

数 0.0176%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通

过了如下决议:

1、审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意148,469,474股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.9716%;反对42,200股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0284%;弃

权0股。该议案获得通过。

公司独立董事在本次会议上进行了述职。

2、审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意148,469,474股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.9716%;反对42,200股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0284%;弃

权0股。该议案获得通过。

3、审议通过《关于 2017 年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果:同意 148,469,474 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.9716%;反对 42,200 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0284%;

弃权 0 股。该议案获得通过。

4、审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意 148,469,474 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.9716%;反对 42,200 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0284%;

弃权 0 股。该议案获得通过。

5、审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》

表决结果:同意 148,469,474 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.9716%;反对 42,200 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0284%;

弃权 0 股。该议案获得通过。

6、审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》

表决结果:同意 148,511,674 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

100.0000%;反对 0 股,弃权 0 股。该议案获得通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意 42,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占

出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股

份的 0.0000%。

7、审议通过《关于公司 2018 年度预计日常关联交易的议案》

关联股东江西大龙实业有限公司(持有表决权90,115,000股)、江西电化高科

有限责任公司(持有表决权18,400,000股)回避了该项议案的表决。

表决结果:同意39,954,474股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.8945%;反对42,200股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.1055%;弃

权0股,该议案获得通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;反对 42,200 股,占出

席会议中小股东所持股份的 100.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股

份的 0.0000%。

8、审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年

度财务审计机构的议案》

表决结果:同意 148,469,474 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.9716%;反对 42,200 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0284%;

弃权 0 股。该议案获得通过。

其中中小股东的表决情况为:

同意 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%;反对 42,200 股,占出

席会议中小股东所持股份的 100.0000%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股

份的 0.0000%。

9、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

表决结果:同意 148,469,474 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.9716%;反对 42,200 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0284%;

弃权 0 股。该议案获得通过。

该议案属于特别决议通过的议案,获得出席本次会议有表决权股份总数的 2/3

以上通过。

10、审议通过《关于向银行申请 2018 年度综合授信额度的议案》

表决结果:同意 148,469,474 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.9716%;反对 42,200 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0284%;

弃权 0 股。该议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京天驰君泰律师事务所律师张广丽、张党路现场见证,并出

具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席与召集本次

股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、

《证券法》、《上市公司股东大会规则》和公司现行章程的规定,会议所通过的

决议均合法有效。

全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018 年 5 月 11 日刊登的《关于江

西世龙实业股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》。

五、备查文件

1、公司 2017 年年度股东大会会议决议

2、北京天驰君泰律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

江西世龙实业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月十日