来伊份第三届董事会第十六次会议决议公告

财汇 2018/04/28

上海来伊份股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议于 2018

年 4 月 27 日在公司会议室以现场方式召开并表决。本次会议应参与表决的董事 11

名,实际参与表决的董事 11 名。本次会议由董事长施永雷先生主持,公司监事列席

了本次会议。

会议通知于 2018 年 4 月 17 日以邮件和电话的方式向各位董事发出,本次会议

的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》等法

律、法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海来

伊份股份有限公司 2018 年第一季度报告》。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司与关联方续签<特许经营合同书>的议案》。

同意公司向重庆味我所爱商贸有限公司授权经营、销售来伊份商品、伊点卡等

业务,并签署《特许经营合同书》,合同期限至 2019 年 11 月 30 日止。

该事项具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站刊登的《上海来伊份股份

有限公司关于与关联方续签<特许经营合同书>的日常关联交易的公告》(公告编号:

2018-030)

公司独立董事对此议案发表独立意见:公司董事会对该议案的审议及表决程序

符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》 及公司《关联交易

管理办法》等有关规定;该日常关联交易为公司日常经营活动所需,交易定价符合

市场定价的原则,关联交易价格公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

关联董事施永雷先生、郁瑞芬女士、徐赛花女士回避表决。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十六次会议决议

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2018年4月28日