长春燃气七届十二次董事会决议公告

财汇 2018/04/28

长春燃气股份有限公司

七届十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

长春燃气股份有限公司(以下简称“公司”)七届十二次董事会于 2018 年 4

月 27 日 9:00 在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事何汉明先

生、独立董事杜婕女士、独立董事王国起先生、独立董事杨永慧女士以通讯方式

参加了会议。会议应到董事 10 人,实际到会 10 人。公司监事、财务总监列席了

本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》相关要求,所作决议

合法有效。会议由公司董事长张志超先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司 2018 年第一季度报告》

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

内容详见 2018 年 4 月 28 日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

披露的《长春燃气 2018 年第一季度报告》

(二)审议通过《公司关于外环天然气管网工程排迁的议案》

为配合吉林省高等级公路建设局高速公路扩建,依据前期公司与高速公路建

设部门所签署协议,董事会同意对公司位于京哈高速公路两处燃气管道改迁,管

道排迁工程施工总预算 533.05 万元。

表决结果:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告

长春燃气股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 28 日