锋龙股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

财汇 2018/04/27

浙江锋龙电气股份有限公司

关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经浙江锋龙电气股份有限公

司(以下简称“公司”)第一届董事会第十次会议审议通过,董事会决定于2018

年5月14日召开公司2018年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议届次:2018 年第一次临时股东大会

2、会议召集人:董事会

3、会议召开的合法、合规性:经本公司第一届董事会第十次会议审议通过,

决定召开本次股东大会,会议召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期及时间:

(1)现场会议时间:2018 年 05 月 14 日(星期二)下午 13:30。

(2)网络投票时间:2018 年 05 月 13 日—2018 年 05 月 14 日,其中通过深

圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018 年 05 月 14 日上午 9:

30—11:30,下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具

体时间为:2018 年 05 月 13 日下午 15:00—2018 年 05 月 14 日下午 15:00 期间

的任意时间。

5、会议召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场表决:包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司的全体股东提供网络形式的投票平台,

股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使

表决权,股东应选择现场投票、网络投票的一种方式,如果同一表决权出现重复

投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2018 年 05 月 08 日(星期二)

7、会议出席对象

(1)截止 2018 年 05 月 08 日(星期二)下午 15:00,在中国证券登记结算

公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面

形式委托代理人出席会议和参加表决

(2)公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路五号浙江锋龙电气

股份有限公司一楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

2、审议《关于使用募集资金对控股子公司提供借款实施募投项目的议案》

3、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

4、审议《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》

5、审议《关于制定<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》

6、审议《关于公司及控股子公司开展金融衍生品交易的议案》

7、审议《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》

上述议案已经公司第一届董事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司

同日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》

和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

以上议案均为普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所

持表决权二分之一以上通过。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √

非累积

投票提案

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金

1.00 √

管理的议案》

《关于使用募集资金对控股子公司提供借款

2.00 √

实施募投项目的议案》

3.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

《关于公司及控股子公司向银行申请综合授

4.00 √

信额度的议案》

《关于制定<防范控股股东及关联方占用公

5.00 √

司资金制度>的议案》

《关于公司及控股子公司开展金融衍生品交

6.00 √

易的议案》

《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的

7.00 √

议案》

四、现场参与会议的股东登记办法

1、登记方式:现场登记、信函或传真方式登记。

(1)法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、

股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记;若非法定代表

人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书(格式

附后)、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记;

(2)自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记;

若委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书(格式附

后)和本人身份证复印件到公司登记。

(3)股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件

及受托人身份证办理登记手续。

(4)异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记(需提供有关证

件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2、登记时间:2018年5月10日(星期四)上午9:30-11:30;下午14:00-17:00。

3、登记地点:浙江省绍兴市上虞区梁湖工业园区倪禄路5号浙江锋龙电气股

份有限公司董事会办公室。

4、会议联系人:王思远、罗冰清;

会议联系电话:0575-82436756;

传真:0575-82436388;

联系电子邮箱:dsb@fenglong-electric.com

五、参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交

易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投

票,参加网络投票的具体操作流程详见附件三。

六、注意事项

1、本次2018年第一次临时股东大会会期半天,参与现场投票的股东,食宿

及交通费用自理,并于会前半小时到会场办理登记手续;

2、参加网络投票的具体流程详见附件一,参会股东登记表详见附件二,授

权委托书详见附件三,出席人身份证和授权委托书(附件三)必须出示原件;

3、单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以将临时提案于会议召开

十天前书面提交给公司董事会

4、股东代理人不必是公司的股东。

七、备查文件

1、第一届董事会第十次会议决议

2、深交所要求的其他文件

八、相关附件

1、附件一:《参加网络投票具体流程》;

2、附件二:《参会股东登记表》;

3、附件三:《授权委托书》。

浙江锋龙电气股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 27 日

附件一:

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362931”,投票简称为“锋

龙投票”

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达

相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对

具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决

意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表

决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年5月14日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月13日(现场股东大会召开前

一日)下午15:00至2018年5月14日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互

联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

附件二:

参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名(全称)

股东地址

股东证券账户开户证件号码

法人股东法定代表人姓名

股东账户

股权登记日收市持股数量

是否委托他人参加会议

受托人姓名

受托人身份证号码

联系人姓名

联系电话

联系邮箱

联系地址

注:1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登

记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能

参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。

2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记(需提供有关证件

复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。

3、请用正楷填写此表。

股东签名(法人股东盖章):_______________________

年 月 日

附件三:

授权委托书

浙江锋龙电气股份有限公司:

兹全权委托____________先生(女士)代表本人(本公司)出席浙江锋龙电

气股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(签章):____________ _______

委托人身份证或营业执照号码:_______________________

委托人持有股数:_______ ______

委托人股东帐号:________________

受托人签名:__________________ __

受托人身份证号码:_____________ ___

委托日期:___________________ ____

委托人对大会议案表决意见如下:

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的

栏目可以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √

非累积

投票提案

1.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 √

2.00 《关于使用募集资金对控股子公司提供借款实施募投项目的议案》 √

3.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

4.00 《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

5.00 《关于制定<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》 √

6.00 《关于公司及控股子公司开展金融衍生品交易的议案》 √

7.00 《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》 √

1.请在“同意”或“反对”或“弃权”或“回避”的栏目里划“√”。

2.若没有明确指示,被委托人可行使按照其个人意愿,以其认为适当的方式投票

同意、反对、弃权或回避。

3.本委托书自本人签署之日起生效,至本次会议结束时终止。

附注:

1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;

2、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署,委托人为自然人

时由委托人签字;

3、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃

权票进行指示,如果股东不作具体指示的,股东代理人可以按自己的意思表决;

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效