锋龙股份:关于聘任公司副总经理的公告议案

财汇 2018/04/27

浙江锋龙电气股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告议案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江锋龙电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 于 2018

年 4 月 26 日召开的第一届董事会第十次会议和第一届监事会第六次会议审议通

过了《关于聘任公司副总经理的议案》,同意公司董事会聘任王思远先生为公司

副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满。

王思远先生的简历如下:

中国国籍,无永久境外居留权,1991 年生,硕士研究生学历。2016 年 4 月

至 2016 年 11 月任锋龙股份证券事务代表,2016 年 11 月至今任锋龙股份董事会

秘书。

独立董事就本次聘任副总经理事项发表了如下同意的独立意见:

根据董事会提供的王思远先生的简历,未发现王思远先生有《公司法》规定

的不得担任公司高级管理人员的情况,亦未有受到中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒的情形。经了解,王思远先生具备相关专业知识和决策、

监督、协调能力,符合履行相关职责的要求,任职资格符合《公司法》和《公司

章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。公司本次聘任副总经理的提名与表

决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,合

法、有效。

因此,我们同意聘任王思远先生为公司副总经理。

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王思远先生具备履行职责所必须的专业能力,其任职符合《公司法》、《深

圳证券交易所中小板股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格的规定。

特此公告。

浙江锋龙电气股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日

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