金路集团:第十届第五次监事局会议决议公告

财汇 2018/04/27

四川金路集团股份有限公司

第十届第五次监事局会议决议公告

本公司及监事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川金路集团股份有限公司第十届第五次监事局会议于 2018 年 4

月 26 日在德阳市泰山南路二段 733 号银鑫五洲广场一期 21 栋 22 层

公司小会议室召开,应到监事 5 名,实到 5 名。经推举,会议由公司监

事刘汉东先生主持,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,经与

会监事审议,以举手表决的方式通过了如下决议:

一、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《2018 年第

一季度报告》。

监事局认为:公司 2018 年第一季度报告所载资料不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏,报告客观公正地反映了公司 2018 年

第一季度财务状况、经营成果和现金流量。

二、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于选举公司

监事局主席的议案》。

全体监事一致选举刘汉东先生担任公司第十届监事局主席(刘汉东

先生简历附后)。

特此公告

四川金路集团股份有限公司监事局

二○一八年四月二十七日

附:

新任公司第十届监事局主席简历

刘汉东,男,汉族,1965 年 4 月出生,本科学历,高级工程师,高

级经济师,项目管理师,高级咨询师,中共党员,1988 年参加工作,历

任中科院上海原子核研究所助理研究员,四川省树脂厂质检科科长、电

石厂厂长,德阳市经编厂厂长,德阳市电化有限公司副总经理,德阳市

有机化学厂厂长,德阳东马塑胶有限公司董事长、总经理,四川金路集

团股份有限公司企业发展部部长,四川金路集团股份有限公司总裁助

理。现任四川金路高新材料有限公司董事长、四川金路集团股份有限公

司工会主席、四川金路集团股份有限公司第十届监事局主席。

刘汉东先生未持有公司股份,与本公司控股股东、实际控制人、持

有本公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,未受到过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 经在最高人民法院网站

失信被执行人目录查询,刘汉东先生不属于“失信被执行人”,其任职

资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。