中石科技:第二届董事会第十四次会议决议公告

财汇 2018/04/26

北京中石伟业科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、北京中石伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”或“中石科技”)第

二届董事会第十四次会议通知于 2018 年 04 月 13 日以专人送达、电子邮件等方

式发出,并于 2018 年 04 月 25 日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现

场结合通讯方式召开。

2、本次会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。

3、会议由董事长吴晓宁先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及

《北京中石伟业科技股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”)的有关规定,

合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2018 年第一季度报告全文>的议案》。

公司《2018 年第一季度报告全文》详见同日发布于中国证监会指定创业板

信息披露网站上的公告。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、北京中石伟业科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议;

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 25 日