中石科技:第二届监事会第九次会议决议公告

财汇 2018/04/26

北京中石伟业科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、北京中石伟业科技股份有限公司(以下简称“公司”或“中石科技”)

第二届监事会第九次会议通知于 2018 年 4 月 13 日以专人送达方式发出,并于

2018 年 4 月 25 日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场方式召开。

2、本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议由监事会主席朱迪女士主持。

3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《北

京中石伟业科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,

合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2018 年第一季度报告全文>的议案》

经审核,监事会认为公司董事会编制和审核北京中石伟业科技股份有限公司

2018 年第一季度报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报

告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年第一季度的经营状况,不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、北京中石伟业科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议;

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 25 日