合肥城建:关于参股子公司部分股东变更的公告

财汇 2018/04/26

合肥城建发展股份有限公司

关于参股子公司部分股东变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、基本情况概述

合肥兴盛投资管理有限公司(以下简称“合肥兴盛投资”)系合肥城建发展

股份有限公司(以下简称“公司”)参股子公司,公司于 2018 年 4 月 25 日参加

合肥兴盛投资召开的 2018 年第二次临时股东会,会议决议深圳市麦盛资产管理

有限公司(以下简称“深圳麦盛”)拟将其持有的合肥兴盛投资 40%的股权全部

转让至深圳兴银前海股权投资管理有限公司(以下简称“前海股权”),公司决定

放弃上述股权的优先购买权。

合肥兴盛投资系公司与公司控股股东合肥兴泰金融控股(集团)有限公司(以

下简称“兴泰控股”)的全资子公司合肥兴泰资本管理有限公司(以下简称“兴

泰资本”)共同出资发起设立,公司持有合肥兴盛投资 15%股权。相关情况详见

公司 2017 年 2 月 16 日披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

截至目前,合肥兴盛投资未开展生产经营活动,公司认缴出资额尚未实缴。

二、参股子公司基本情况

1、基本情况

企业名称:合肥兴盛投资管理有限公司

住所: 合肥市包河区徽州大道 1388 号 3 楼 302 室

法定代表人:郑晓静

注册资本:人民币 1,000 万元

经营范围:投资管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展

经营活动)

统一社会信用代码: 91340100MA2NG1KP3M

2、本次变更前的股权结构

股东名称 认缴出资额(万元) 股权比例

深圳市麦盛资产管理有限公司 400 40%

合肥兴泰资本管理有限公司 300 30%

合肥城建发展股份有限公司 150 15%

合肥百货大楼集团股份有限公司 150 15%

3、本次变更后的股权结构

股东名称 认缴出资额(万元) 股权比例

深圳兴银前海股权投资管理有限公司 400 40%

合肥兴泰资本管理有限公司 300 30%

合肥城建发展股份有限公司 150 15%

合肥百货大楼集团股份有限公司 150 15%

三、转让方的基本情况

企业名称:深圳市麦盛资产管理有限公司

住所:深圳市福田区车公庙绿景纪元大厦 53 层 53A;53C 单元

法定代表人:李向鸿

注册资本:人民币 10,000 万元

经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报);受托资产管理,信息咨询

(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可

经营)。

统一社会信用代码: 91440300667072862Q

四、受让方的基本情况

企业名称:深圳兴银前海股权投资管理有限公司

住所:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

法定代表人:李刚

注册资本:人民币 1,000 万元

经营范围:受托资产管理、投资管理(不得从事信托、金融资产管理、证券

资产管理及其他限制项目);受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不

得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);股权

投资;实业投资;投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开

展经营活动)。

统一社会信用代码:91440300MA5EDW5D5W

主要股东和实际控制人:深圳兴银前海股权投资管理有限公司是福建兴银股

权投资管理有限公司的全资子公司,其实际控制人为兴业银行股份有限公司。

主要财务数据:截至 2018 年 3 月 31 日,前海股权总资产 1027.63 万元,净

资产 1029.23 万元;实现营业收入 14.26 万元,净利润 13.67 万元。

深圳兴银前海股权投资管理有限公司非失信责任主体人、非重大税收违法案

件当事人。

四、本次事项对公司的影响

公司放弃此次合肥兴盛投资股权转让的优先购买权,没有改变公司持有合肥

兴盛投资的股权比例,对公司在合肥兴盛投资的权益没有影响,对公司未来主营

业务和持续经营能力不会产生不利影响。本次放弃优先购买权不存在损害公司及

其股东特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事意见

经认真核查,本次放弃优先购买权,没有改变公司持有合肥兴盛投资的股权

比例,对公司在合肥兴盛投资的权益没有影响,对公司未来主营业务和持续经营

能力不会产生不利影响。公司已就本次放弃优先购买权事项履行了相关的审批程

序,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。本次放弃优先购买权不存在损

害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司放弃合肥兴盛投资本

次出让股权所享有的优先购买权。

六、备查文件

1、《合肥兴盛投资管理有限公司 2018 年第二次临时股东会决议》;

2、《股东放弃股份优先购买权声明》;

3、《独立董事关于参股子公司部分股东变更的独立意见》。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十六日