亚威股份:关于召开2017年度股东大会的通知公告

财汇 2018/04/24

江苏亚威机床股份有限公司

关于召开2017年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏亚威机床股份有限公司(以下简称“公司”)定于2018年5月15日召开

公司2017年度股东大会,审议董事会和监事会提交的相关议案。就召开本次股东

大会的相关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

1、会议届次:2017年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第十次会议决议召开本次

股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司

股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等

的规定。

4、会议召开时间

(1)现场会议时间:2018年5月15日(星期二)上午10:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2018年5月15日(星期二)9:30~11:30和13:00~15:00。通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月14日(星期一)15:00至2018年5月

15日(星期二)15:00期间的任意时间。

5、会议召开地点:扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室

6、会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

7、股东大会投票表决方式

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

票系统(http://wltp.cninfo.com.cn )向公司股东提供网络形式的投票平台,股东

可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重

复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

8、股权登记日:2018年5月10日

9、会议出席对象

(1)截至2018年5月10日15:00收市时,在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会;不能亲自出席本次股

东大会的股东可以委托代理人出席,该股东代理人不必是公司的股东;通过深圳

证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

(一)本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定,合法完

备。

(二)议案名称

1、《2017年度董事会工作报告》

2、《2017年度监事会工作报告》

3、《2017年度报告》及其摘要

4、《2017年度财务决算报告》

5、《2017年度利润分配预案》

6、《关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》

7、《关于2018年度申请银行综合授信额度的议案》

8、《关于续聘会计师事务所的议案》

9、《关于制定<未来三年(2018~2020年)股东回报规划>的议案》

10、《关于定向回购朱正强、宋美玉、无锡汇众投资企业(有限合伙)2017

年度应补偿股份的议案》

公司独立董事将在本次股东大会上做2017年度述职报告。

上述议案中,议案2已经公司于2018年4月20日召开的第四届监事会第八次会

议审议通过,其他议案已经公司于同日召开的第四届董事会第十次会议审议通

过 。 具 体 内 容 详 见 2018 年 4 月 24 日 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)

(三)特别强调事项

上述议案10为特别决议事项,须经参与投票的股东所持表决权的 2/3 以上通

过;其他议案为普通决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所

持有效表决权股份总数的过半数通过。本次股东大会对上述议案的中小投资者

(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票并披露单独计票结果。

三、提案编码

备注

提案

提案名称

编码 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案:除累计投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2017 年度董事会工作报告 √

2.00 2017 年度监事会工作报告 √

3.00 2017 年度报告及其摘要 √

4.00 2017 年度财务决算报告 √

5.00 2017 年度利润分配预案 √

6.00 关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告 √

7.00 关于 2018 年度申请银行综合授信额度的议案 √

8.00 关于续聘会计师事务所的议案 √

9.00 关于制定《未来三年(2018~2020 年)股东回报规划》的议案 √

关于定向回购朱正强、宋美玉、无锡汇众投资企业(有限合伙)

10.00 √

2017 年度应补偿股份的议案

四、出席会议登记办法

1、登记方式:

(1)个人股东亲自出席会议的须持股票账户卡、本人身份证件;委托代理

人出席会议的,代理人应须本人身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡办理

登记手续;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,法定代表人须持营业执照复印件

(盖公章)、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,

须持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续;

(3)异地股东可采取信函或用传真方式登记(传真或信函在2018年5月14

日16:00前送达或传真至公司证券部,传真函上请注明“股东大会”字样)。

2、登记时间:2018年5月14日(星期一)8:30—11:30,13:00—16:00;

3、登记地点:扬州市江都区黄海南路仙城工业园,江苏亚威机床股份有限

公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址

为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其它事项

1、会议联系方式

地址:江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司证券部

邮政编码:225200

联系电话:0514-86880522

传真: 0514-86880505

联系人:谢彦森、曹伟伟

2、出席会议者食宿及交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、

股票账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

4、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大

会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

公司第四届董事会第十次会议决议;

公司第四届监事会第八次会议决议。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书格式

附件三:股东发函或传真方式登记的格式

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二○一八年四月二十四日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票证券代码:362559

2、投票简称:亚威投票

3、议案设置及意见表决

本次股东大会设置总议案,提案编码100代表总议案;提案编码1.00代表议

案1、提案编码2.00代表议案2,以此类推。

本次股东大会审议的为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

本次股东大会有多项议案,如股东仅对其中一项进行投票的,在计票时,视

为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东所持股份总数的计算;对于该股

东未发表意见的其他议案,视为弃权。

股东对总议案进行投票,视为对股东大会审议的除累积投票议案以外的其他

所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以

第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以

已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为

准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年5月15日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月14日下午3:00,结束时间

为2018年5月15日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得

“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录

互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席江苏亚威机床股份有限

公司2017年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人:

委托人身份证或营业执照号码:

委托人股东账号: 委托人持股数:

代理人签名: 代理人身份证号码:

委托人(签名或盖章): 委托日期:

委托人对本次股东大会议案的授权表决情况:

备注

提案 该列打勾 同 反 弃

提案名称

编码 的栏目可 意 对 权

以投票

100 总议案:除累计投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2017 年度董事会工作报告 √

2.00 2017 年度监事会工作报告 √

3.00 2017 年度报告及其摘要 √

4.00 2017 年度财务决算报告 √

5.00 2017 年度利润分配预案 √

6.00 关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告 √

7.00 关于 2018 年度申请银行综合授信额度的议案 √

8.00 关于续聘会计师事务所的议案 √

关于制定《未来三年(2018~2020 年)股东回报规划》

9.00 √

的议案

关于定向回购朱正强、宋美玉、无锡汇众投资企业(有

10.00 √

限合伙)2017 年度应补偿股份的议案

如委托人对本次股东大会议案不作具体指示,代理人(是□ 否□)可以按

照自己的意思表决。

备注:委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意代理人投票;

本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。

附件三:

股东登记表

兹登记参加江苏亚威机床股份有限公司2017年度股东大会。

股东名称或姓名: 股东账户:

持股数: 出席人姓名:

联系电话:

股东签名或盖章: 日期: