华森制药:2017年度利润分配预案公告

财汇 2018/04/23

重庆华森制药股份有限公司

2017年度利润分配预案公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆华森制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月20日召开了第

一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十次会议,审议通过了《2017年度利

润分配预案》,该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议,现将相关情况公告

如下:

一、公司利润分配预案基本情况

1、利润分配预案的具体内容

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2017 年度合并报表归属于

上市公司股东的净利润为111,987,474.67元,根据《公司法》及《公司章程》规定,

提取 10%法定盈余公积金后,年末合并报表可供股东分配的利润为184,614,067.60元。

公司2017 年度母公司实现净利润 109,877,566.10元,提取10%法定盈余公积金后,年

末母公司可供股东分配的利润为189,313,471.62元。按照母公司与合并数据孰低原则,

公司2017 年期末可供分配利润为184,614,067.60元。

为回报全体股东,与所有股东共享公司经营成果,根据《公司上市后三年股东分

红回报规划》,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司 2017 年度的利润分

配预案如下:以 2017 年 12 月 31 日的公司总股本40006万股为基数,向全体股东每

10 股派发现金红利 0.71元(含税),共计派发现金红利28,404,260.00元(含税)

本次分配不以资本公积转增股本,不送红股,剩余未分配利润结转以后年度分配。

二、相关审批程序及意见

1、董事会审议情况

公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了公司《关于2017年度利润分配预案

的议案》,经审议,公司董事会认为公司《关于2017年度利润分配的预案》在保证

公司正常经营和长远发展的前提下,兼顾了股东的即期利益和长远利益,充分考虑

了广大投资者的利益和合理诉求,与公司经营业绩及未来发展相匹配,符合公司的

发展规划,符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证

监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司《章程》等规定,相

关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出

的相关承诺。经审议,董事会成员一致同意《公司关于2017年度利润分配的预案》,

同意将该议案提交2017年度股东大会审议。

2、独立董事意见

公司董事会提出的 2017 年度利润分配预案是从公司的实际情况出发,在保证公

司可持续发展的前提下,兼顾了公司发展需要和股东利益,体现了公司对股东的回报,

维护了中小投资者的合法权益,符合《公司章程》规定的现金分红政策和公司《公司

上市后三年股东分红回报规划》。

3、监事会意见

监事会认为:董事会制定的 2017 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第

3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》以及《公司上市后三年股东分红回报规划》

等相关规定,同意公司以截至 2017 年 12月 31 日的总股本40006万股为基数,按每

10 股派发现金红利 0.71元(含税),合计分配现金股利28,404,260.00元(含税)。

三、其他说明

若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资

新增股份上市等原因发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。公司

提醒广大投资者,本次利润分配预案的分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风

险。

四、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议,存在不确定性,敬请

广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

重庆华森制药股份有限公司

董事会

2018年4月20日