京威股份:第四届董事会第二十四次会议决议公告

财汇 2018/04/19

北京威卡威汽车零部件股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”),第四届董事会

第二十四次会议于 2018 年 4 月 13 日以邮件方式通知全体董事,会议于 2018 年

4 月 18 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董

事 9 人。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司

章程》的规定。

本次会议由董事长李璟瑜先生主持,经与会董事审议并书面表决,通过如下

决议:

一、审议通过《关于公司拟出售部分不动产的议案》

为响应政府号召,主动疏解非首都功能,同时满足公司全国基地布局的发展

规划需要,公司已在江苏无锡和河北秦皇岛建设南北两个重要生产基地,北京目

前的生产基地将全部搬迁至无锡和秦皇岛两地。基地搬迁工作已经在陆续进行中,

北京生产基地完成搬迁工作后将全部土地及地上建筑物对外出售,公司总部将迁

至北京亦庄开发区。

北京基地位于北京市大兴区魏永路(天堂河段)70 号,基地占地面积约 28

万平方米,地上建筑物面积约 20 万平方米,基础设施完善。

该宗地区域优势明显,东侧毗邻京台高速,南侧毗邻北京新机场,西侧毗邻

京开高速,北侧紧邻大型物流园区,四通八达,交通十分便利。

表决结果:6 票同意,0 票反对,3 票弃权。

董事吉多格兰迪(Guido Grandi)和汉斯皮特克鲁夫特(Hans-Peter Kruft)

因对公司基地转移战略和整体财务状况信息了解不足,投弃权票。董事龚斌因对

出售土地的目的和资金用途不明确,投弃权票。

特此公告。

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会

2018 年 4 月 19 日