来伊份2017年年度股东大会决议公告

财汇 2018/04/18

上海来伊份股份有限公司

2017 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2018 年 4 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点:上海市闵行区星站路 288 号上海乐享国际大酒店

1 楼百花厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 167,668,500

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数

的比例(%) 68.7957

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会

议由公司董事会提议召开,并由公司董事长施永雷先生主持。本次股东大会的召

集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、 法规及规范性文件

的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人,出席 11 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:2017 年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 167,667,300 99.9993 0 0.0000 1,200 0.0007

2、 议案名称:2017 年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 167,667,300 99.9993 0 0.0000 1,200 0.0007

3、 议案名称:2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计

的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 4,667,300 99.9743 0 0.0000 1,200 0.0257

4、 议案名称:2017 年度利润分配及资本公积转增股本的预案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 167,666,400 99.9987 1,000 0.0006 1,100 0.0007

5、 议案名称:2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 167,667,300 99.9993 0 0.0000 1,200 0.0007

6、 议案名称:2017 年度财务决算和 2018 年度财务预算的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 167,667,300 99.9993 0 0.0000 1,200 0.0007

7、 议案名称:2017 年年度报告及其摘要

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 167,667,300 99.9993 0 0.0000 1,200 0.0007

8、 议案名称:关于续聘 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 167,667,300 99.9993 0 0.0000 1,200 0.0007

9、 议案名称:关于修订《公司关联交易管理办法》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

A股 167,667,300 99.9993 0 0.0000 1,200 0.0007

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例(%)

(%)

1.0 2017 年度董事 4,667,300 99.9743 0 0.0000 1,200 0.0257

会工作报告

2.0 2017 年度监事 4,667,300 99.9743 0 0.0000 1,200 0.0257

会工作报告

3.0 2017 年度日常 4,667,300 99.9743 0 0.0000 1,200 0.0257

关联交易执行

情况及 2018 年

度日常关联交

易预计的议



4.0 2017 年度利润 4,666,400 99.9550 1,000 0.0214 1,100 0.0236

分配及资本公

积转增股本的

预案

5.0 2017 年度募集 4,667,300 99.9743 0 0.0000 1,200 0.0257

资金存放与实

际使用情况专

项报告

6.0 2017 年度财务 4,667,300 99.9743 0 0.0000 1,200 0.0257

决算和 2018 年

度财务预算的

议案

7.0 2017 年 年 度 4,667,300 99.9743 0 0.0000 1,200 0.0257

报告及其摘



8.0 关于续聘 2018 4,667,300 99.9743 0 0.0000 1,200 0.0257

年度财务审计

机构和内部控

制审计机构的

议案

9.0 关于修订《公 4,667,300 99.9743 0 0.0000 1,200 0.0257

司关联交易管

理办法》的议



(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的 1-9 项议案,均为普通决议,已获得出席本次股东大

会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上同意表决票。

本次会议的所有议案均获得股东审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:曹一然、陈志坚

2、 律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《网络投票细则》、《股

东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定;

本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效;本次股东

大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及

《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果和决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

上海来伊份股份有限公司

2018 年 4 月 18 日