赣锋锂业:第四届董事会第十七次会议决议公告

财汇 2018/04/17

江西赣锋锂业股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第

十七次会议于2018年4月10日以电话或电子邮件的形式发出会议通

知,于2018年4月16日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应

出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长李良彬先生主持,会

议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案,一

致通过以下决议:

一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于申请

江西省重点产业骨干工程项目扶持资金借款的议案》;

根据江西省重点创新产业化升级工程推进小组办公室印发的《关

于下达省重点创新产业化升级工程2017年度省重点产业骨干工程项

目计划的通知》(赣重创推进办字[2018]2号)的相关政策,同意公

司向江西国资创业投资管理有限公司申请江西省重点产业骨干工程

项目扶持资金5000万元人民币的无息借款,期限3年,用于公司年产

20kt单水氢氧化锂项目建设,并授权公司经营层签订相关协议。

同意公司董事长李良彬先生将其持有的公司股份225万股(占其

所持公司股份的1.32%,占公司股份总数的0.30%),为该笔借款提

供股权质押担保,不收取任何担保费用。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 17 日