沈阳机床:第八届董事会第十三次会议决议公告

财汇 2018/03/30

沈阳机床股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会会议通知于 2018 年 3 月 21 日以电子邮件方式发出。

2.本次董事会于 2018 年 3 月 29 日以通讯方式召开。

3.本次董事会应出席董事 7 人,实际出席 7 人。

4.本次董事会由董事长赵彪先生主持。公司监事、高管列席了本次董

事会。

5.本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》

的相关规定。

二、会议审议并通过了如下议案:

1.《关于对全资子公司增资的议案》

具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 ( www.cninfo.com.cn ) 同 日 发 布 的

2018-34 公告。本议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

2.《关于为控股股东担保的议案》

具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 ( www.cninfo.com.cn ) 同 日 发 布 的

2018-35 公告。本议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票

表决时关联董事赵彪先生、车欣嘉先生、孙纯君先生进行了回

避。

3.《关于控股股东拟向公司提供委托贷款的关联交易议案》

具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 ( www.cninfo.com.cn ) 同 日 发 布 的

2018-36 公告。本议案需提交股东大会审议。

表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票

表决时关联董事赵彪先生、车欣嘉先生、孙纯君先生进行了回

避。

4.《关于召开公司二○一八年第二次临时股东大 会的议案》

具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 ( www.cninfo.com.cn ) 同 日 发 布 的

2018-37 公告。

表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十九日