合肥城建:第六届监事会第十四次会议决议公告

财汇 2018/03/30

合肥城建发展股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十四次会

议(以下简称“会议”)于 2018 年 3 月 28 日 18 时在公司十四楼会议室召开。会

议的通知及议案已经于 2018 年 3 月 15 日以传真、电子邮件等方式发出,会议应

到监事 3 人,实到监事 3 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有

关规定。

会议由监事会主席郑培飞先生主持。经与会监事以记名方式投票表决,审议

并通过以下决议:

1、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议并通过《公司 2017

年度监事会工作报告》。(全文详见 2018 年 3 月 30 日登载于巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn 的《公司 2017 年年度报告》)

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

2、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议并通过《公司 2017

年度财务决算报告》。经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017 年

度公司营业收入 2,751,919,267.27 元,营业利润 219,000,819.22 元,利润总额

219,721,451.07 元,净利润 166,370,312.43 元,归属于母公司所有者的净利润

132,765,595.48 元,基本每股收益 0.41 元。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

3、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议并通过《公司 2017

年度利润分配预案》。经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2017

年度实现净利润 41,075,085.70 元(母公司数,合并报表归属于母公司所有者的

净利润 132,765,595.48 元),加年初未分配利润 580,521,004.32 元,减去 2017

年度提取法定盈余公积金 4,107,508.57 元,提取任意盈余公积金 4,107,508.57

元,减去 2017 年支付 2016 年度的现金股利 32,010,000.00 元,2017 年末可供

分配的利润 581,371,072.88 元。

公司拟以 2017 年 12 月 31 日的总股本 320,100,000 股为基数,向全体股东

每 10 股派发现金股利 1 元(含税)。除上述现金分红外,本次分配公司不送红股,

不以资本公积金转增股本。

2017 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配,符合《公司法》、《证券

法》、《公司章程》和《首次公开发行股票招股说明书》中对于利润分配的相关规

定,利润分配预案具备合法性、合规性和合理性。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

4、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议并通过《公司 2017

年年度报告》及其摘要。(《公司 2017 年年度报告》全文于 2018 年 3 月 30 日登

载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn,《公司 2017 年年度报告》摘要全文登载于

2018 年 3 月 30 日 出 版 的 《 证 券 时 报 》 上 , 并 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网

www.cninfo.com.cn)

监事会发表如下审核意见:经审核,监事会认为董事会编制和审核合肥城建

发展股份有限公司 2017 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的

规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

5、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议并通过《公司 2017

年度内部控制评价报告》。(全文于 2018 年 3 月 30 日登载于巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn)

审计机构华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“合肥城建发展股

份有限公司内部控制鉴证报告”。(全文于 2018 年 3 月 30 日登载于巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn)

监事会发表如下审核意见:经审核,监事会认为公司现有的内部控制已覆盖

了公司运营的各层面和各环节,形成了规范的管理体系,能够预防和及时发现、

纠正公司运营过程可能出现的重要错误和舞弊,保护公司资产的安全和完整,保

证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性,保证经营管理目标的实现,

在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷。

6、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议并通过《关于 2018

年度银行借款计划的议案》。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

7、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议并通过《关于 2018

年度向控股股东借款暨关联交易的议案》。(《关于 2018 年度向控股股东借款暨关

联交易的公告》全文登载于 2018 年 3 月 30 日出版的《证券时报》上,并同日登

载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

8、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议并通过《关于 2018

年度担保计划的议案》。(《关于 2018 年度担保计划的公告》全文登载于 2018 年

3 月 30 日出版的《证券时报》上,并同日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

9、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议并通过《关于 2018

年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》。(《关于 2018 年度使用

闲置自有资金购买短期保本型理财产品的公告》全文登载于 2018 年 3 月 30 日出

版的《证券时报》上,并同日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司监事会

二〇一八年三月三十日