合肥城建:独立董事2017年度述职报告

财汇 2018/03/30

合肥城建发展股份有限公司

独立董事 2017 年度述职报告

各位股东及股东代表:

本人作为合肥城建发展股份有限公司(以下称“公司”)的独立董事,根据

《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司

《章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及相关法律、法规的规定,

在 2017 年度工作中,认真履行了独立董事的职责,恪尽职守,勤勉尽责,维护

公司利益、股东利益特别是中小股东利益。积极参加公司董事会,认真审议董事

会各项议案,对重大事项发表了独立意见。根据中国证监会发布的《关于加强社

会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板块上市公司董事

行为指引》的有关要求,现将本人 2017 年度履行职责情况述职如下:

一、出席会议情况

(一)出席公司董事会会议及投票情况

2017 年度,公司共召开 10 次董事会会议。本人亲自出席 10 次,没有委托

出席或缺席的情况。

在本人出席的 10 次董事会会议上,共审议了 24 项议案,本人以勤勉尽责的

态度,就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核,并积极参与各项议案

的讨论,审慎行使表决权,对审议的各项议案及相关事项均未提出异议。

(二)参加股东大会情况

2016 年年度股东大会本人亲自参加。

二、发表独立意见的情况

2017 年度,本人就公司相关事项发表独立意见情况如下:

(一)2017 年 2 月 15 日,在公司第六届董事会第十四次会议上,发表了《关

于对外投资暨关联交易的独立意见》。

(二)2017 年 3 月 26 日,在公司第六届董事会第十五次会议上,发表了《对

2016 年年度报告相关事项发表的独立意见》。

(三)2017 年 8 月 21 日,在公司第六届董事会第十九次会议上,发表了《关

于公司会计政策变更的独立意见》以及《对 2017 年半年度关联方资金占用和对

外担保的专项说明和独立意见》。

三、对公司进行现场调查的情况

2017 年,本人在参加董事会、股东大会期间,对公司进行了多次现场考察,

了解公司的生产经营情况和财务状况;并通过电话、传真和邮件,与公司其他董

事、高管人员及相关业务部门工作人员保持密切联系,时刻关注外部环境及市场

变化对公司的影响,关注传媒、网络有关公司的相关报道,及时获悉公司各重大

事项的进展情况,掌握公司的运行动态和生产经营情况。

四、保护投资者权益方面所做的工作

(一)有效履行独立董事职责

2017 年,本人按照有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等制度

的规定勤勉尽责,按时参加公司董事会会议,对于每一个需提交董事会审议的议

案,都进行认真的审核,必要时向公司相关部门及人员进行询问,在此基础上利

用自身的专业知识,独立、客观、审慎的行使表决权,切实维护了公司和广大投

资者的合法权益。

(二) 持续关注公司信息披露工作

2017 年,本人督促公司按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》以

及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》《信息披露管理办法》的有关

规定,严格执行信息披露的有关规定,保证公司信息披露的真实、准确、及时、

完整。维护了公司股东、投资者的合法权益。

五、担任董事会各专业委员会工作情况

本人作为公司独立董事兼任第六届董事会审计委员会主席、战略委员会委员、

提名委员会委员,认真履行独立董事职责,对公司董事会审议决策的重大事项均

要求公司事先提供相关资料,进行认真审核,并能以自己专业知识对各项议案进

行认真分析并提出建设性的意见;积极组织、参加审计委员会、战略委员会和提

名委员会的历次会议,对各项议案均在充分审查和讨论后才提交董事会审议。

六、学习和培训情况

本人积极参加公司组织的各种培训,认真学习中国证监会、安徽省证监局及

深圳证券交易所最新法律法规及其它规范性文件,加强对公司法人治理结构和保

护社会公众投资者的合法权益的理解和认识,提高维护公司利益和股东合法权益

的能力。

七、其他工作情况

(一)2017 年无提议召开董事会的情况;

(二)2017 年无提议聘用或解聘会计师事务所的情况;

(三)2017 年无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。

以上是本人在 2017 年履行职责的情况汇报。本人认为,2017 年公司对于独

立董事的工作给予了积极的支持,没有妨碍独立董事独立性的情况发生。2018

年本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神,本着为公司及全体股东负责的态度,

忠实履行独立董事义务,发挥独立董事作用,切实维护好公司和全体股东特别是

中小股东的合法权益。

八、联系方式:Zhouyn168@163.com

独立董事:周亚娜

二〇一八年三月

合肥城建发展股份有限公司

独立董事 2017 年度述职报告

各位股东及股东代表:

本人作为合肥城建发展股份有限公司(以下称“公司”)的独立董事,根据

《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司

《章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及相关法律、法规的规定,

在 2017 年度工作中,认真履行了独立董事的职责,恪尽职守,勤勉尽责,维护

公司利益、股东利益特别是中小股东利益。积极参加公司董事会,认真审议董事

会各项议案,对重大事项发表了独立意见。根据中国证监会发布的《关于加强社

会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板块上市公司董事

行为指引》的有关要求,现将本人 2017 年度履行职责情况述职如下:

一、出席会议情况

(一)出席公司董事会会议及投票情况

2017 年度,公司共召开 10 次董事会会议。本人亲自出席 10 次,没有委托

出席或缺席的情况。

在本人出席的 10 次董事会会议上,共审议了 24 项议案,本人以勤勉尽责的

态度,就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核,并积极参与各项议案

的讨论,审慎行使表决权,对审议的各项议案及相关事项均未提出异议。

(二)参加股东大会情况

2016 年年度股东大会本人亲自参加。

二、发表独立意见的情况

2017 年度,本人就公司相关事项发表独立意见情况如下:

(一)2017 年 2 月 15 日,在公司第六届董事会第十四次会议上,发表了《关

于对外投资暨关联交易的独立意见》。

(二)2017 年 3 月 26 日,在公司第六届董事会第十五次会议上,发表了《对

2016 年年度报告相关事项发表的独立意见》。

(三)2017 年 8 月 21 日,在公司第六届董事会第十九次会议上,发表了《关

于公司会计政策变更的独立意见》以及《对 2017 年半年度关联方资金占用和对

外担保的专项说明和独立意见》。

以上独立意见已刊登于巨潮资讯网。

三、对公司进行现场调查的情况

2017 年,本人在参加董事会、股东大会期间,对公司进行了多次现场考察,

了解公司的生产经营情况和财务状况;并通过电话、传真和邮件,与公司其他董

事、高管人员及相关业务部门工作人员保持密切联系,时刻关注外部环境及市场

变化对公司的影响,关注传媒、网络有关公司的相关报道,及时获悉公司各重大

事项的进展情况,掌握公司的运行动态和生产经营情况。

四、保护投资者权益方面所做的工作

(一)有效履行独立董事职责

2017 年,本人按照有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等制度

的规定勤勉尽责,按时参加公司董事会会议,对于每一个需提交董事会审议的议

案,都进行认真的审核,必要时向公司相关部门及人员进行询问,在此基础上利

用自身的专业知识,独立、客观、审慎的行使表决权,切实维护了公司和广大投

资者的合法权益。

(二) 持续关注公司信息披露工作

2017 年,本人督促公司按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》以

及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》《信息披露管理办法》的有关

规定,严格执行信息披露的有关规定,保证公司信息披露的真实、准确、及时、

完整。维护了公司股东、投资者的合法权益。

五、担任董事会各专业委员会工作情况

本人作为公司独立董事兼任第六届董事会薪酬考核委员会主席、审计委员会

委员,认真履行独立董事职责,对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事

先提供相关资料,进行认真审核,并能以自己专业知识对各项议案进行认真分析

并提出建设性的意见;积极组织、参加薪酬考核委员会和审计委员会的历次会议,

对各项议案均在充分审查和讨论后才提交董事会审议。

六、学习和培训情况

本人积极参加公司组织的各种培训,认真学习中国证监会、安徽省证监局及

深圳证券交易所最新法律法规及其它规范性文件,加强对公司法人治理结构和保

护社会公众投资者的合法权益的理解和认识,提高维护公司利益和股东合法权益

的能力。

七、其他工作情况

(一)2017 年无提议召开董事会的情况;

(二)2017 年无提议聘用或解聘会计师事务所的情况;

(三)2017 年无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。

以上是本人在 2017 年履行职责的情况汇报。本人认为,2017 年公司对于独

立董事的工作给予了积极的支持,没有妨碍独立董事独立性的情况发生。2018

年本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神,本着为公司及全体股东负责的态度,

忠实履行独立董事义务,发挥独立董事作用,切实维护好公司和全体股东特别是

中小股东的合法权益。

八、联系方式:1390438415@qq.com

独立董事:徐淑萍

二〇一八年三月

合肥城建发展股份有限公司

独立董事 2017 年度述职报告

各位股东及股东代表:

本人作为合肥城建发展股份有限公司(以下称“公司”)的独立董事,根据

《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司

《章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及相关法律、法规的规定,

在 2017 年度工作中,认真履行了独立董事的职责,恪尽职守,勤勉尽责,维护

公司利益、股东利益特别是中小股东利益。积极参加公司董事会,认真审议董事

会各项议案,对重大事项发表了独立意见。根据中国证监会发布的《关于加强社

会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板块上市公司董事

行为指引》的有关要求,现将本人 2017 年度履行职责情况述职如下:

一、出席会议情况

(一)出席公司董事会会议及投票情况

2017 年度,公司共召开 10 次董事会会议。本人亲自出席 10 次,没有委托

出席或缺席的情况。

在本人出席的 10 次董事会会议上,共审议了 24 项议案,本人以勤勉尽责的

态度,就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核,并积极参与各项议案

的讨论,审慎行使表决权,对审议的各项议案及相关事项均未提出异议。

(二)参加股东大会情况

2016 年年度股东大会本人亲自参加。

二、发表独立意见的情况

2017 年度,本人就公司相关事项发表独立意见情况如下:

(一)2017 年 2 月 15 日,在公司第六届董事会第十四次会议上,发表了《关

于对外投资暨关联交易的独立意见》。

(二)2017 年 3 月 26 日,在公司第六届董事会第十五次会议上,发表了《对

2016 年年度报告相关事项发表的独立意见》。

(三)2017 年 8 月 21 日,在公司第六届董事会第十九次会议上,发表了《关

于公司会计政策变更的独立意见》以及《对 2017 年半年度关联方资金占用和对

外担保的专项说明和独立意见》。

以上独立意见已刊登于巨潮资讯网。

三、对公司进行现场调查的情况

2017 年,本人在参加董事会、股东大会期间,对公司进行了多次现场考察,

了解公司的生产经营情况和财务状况;并通过电话、传真和邮件,与公司其他董

事、高管人员及相关业务部门工作人员保持密切联系,时刻关注外部环境及市场

变化对公司的影响,关注传媒、网络有关公司的相关报道,及时获悉公司各重大

事项的进展情况,掌握公司的运行动态和生产经营情况。

四、保护投资者权益方面所做的工作

(一)有效履行独立董事职责

2017 年,本人按照有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等制度

的规定勤勉尽责,按时参加公司董事会会议,对于每一个需提交董事会审议的议

案,都进行认真的审核,必要时向公司相关部门及人员进行询问,在此基础上利

用自身的专业知识,独立、客观、审慎的行使表决权,切实维护了公司和广大投

资者的合法权益。

(二) 持续关注公司信息披露工作

2017 年,本人督促公司按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》以

及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》《信息披露管理办法》的有关

规定,严格执行信息披露的有关规定,保证公司信息披露的真实、准确、及时、

完整。维护了公司股东、投资者的合法权益。

五、担任董事会各专业委员会工作情况

本人作为公司独立董事兼任第六届董事会提名委员会主席、战略委员会委员,

认真履行独立董事职责,对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供

相关资料,进行认真审核,并能以自己专业知识对各项议案进行认真分析并提出

建设性的意见;积极组织、参加提名委员会和战略委员会的历次会议,对各项议

案均在充分审查和讨论后才提交董事会审议。

六、学习和培训情况

本人积极参加公司组织的各种培训,认真学习中国证监会、安徽省证监局及

深圳证券交易所最新法律法规及其它规范性文件,加强对公司法人治理结构和保

护社会公众投资者的合法权益的理解和认识,提高维护公司利益和股东合法权益

的能力。

七、其他工作情况

(一)2017 年无提议召开董事会的情况;

(二)2017 年无提议聘用或解聘会计师事务所的情况;

(三)2017 年无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。

以上是本人在 2017 年履行职责的情况汇报。本人认为,2017 年公司对于独

立董事的工作给予了积极的支持,没有妨碍独立董事独立性的情况发生。2018

年本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神,本着为公司及全体股东负责的态度,

忠实履行独立董事义务,发挥独立董事作用,切实维护好公司和全体股东特别是

中小股东的合法权益。

八、联系方式:wise113@139.com

独立董事:孔令刚

二〇一八年三月

合肥城建发展股份有限公司

独立董事 2017 年度述职报告

各位股东及股东代表:

本人作为合肥城建发展股份有限公司(以下称“公司”)的独立董事,根据

《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司

《章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及相关法律、法规的规定,

在 2017 年度工作中,认真履行了独立董事的职责,恪尽职守,勤勉尽责,维护

公司利益、股东利益特别是中小股东利益。积极参加公司董事会,认真审议董事

会各项议案,对重大事项发表了独立意见。根据中国证监会发布的《关于加强社

会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所中小板块上市公司董事

行为指引》的有关要求,现将本人 2017 年度履行职责情况述职如下:

一、出席会议情况

(一)出席公司董事会会议及投票情况

2017 年度,公司共召开 10 次董事会会议。本人亲自出席 10 次,没有委托

出席或缺席的情况。

在本人出席的 10 次董事会会议上,共审议了 24 项议案,本人以勤勉尽责的

态度,就提交董事会审议的议案均事先进行了认真的审核,并积极参与各项议案

的讨论,审慎行使表决权,对审议的各项议案及相关事项均未提出异议。

(二)参加股东大会情况

2016 年年度股东大会本人亲自参加。

二、发表独立意见的情况

2017 年度,本人就公司相关事项发表独立意见情况如下:

(一)2017 年 2 月 15 日,在公司第六届董事会第十四次会议上,发表了《关

于对外投资暨关联交易的独立意见》。

(二)2017 年 3 月 26 日,在公司第六届董事会第十五次会议上,发表了《对

2016 年年度报告相关事项发表的独立意见》。

(三)2017 年 8 月 21 日,在公司第六届董事会第十九次会议上,发表了《关

于公司会计政策变更的独立意见》以及《对 2017 年半年度关联方资金占用和对

外担保的专项说明和独立意见》。

以上独立意见已刊登于巨潮资讯网。

三、对公司进行现场调查的情况

2017 年,本人在参加董事会、股东大会期间,对公司进行了多次现场考察,

了解公司的生产经营情况和财务状况;并通过电话、传真和邮件,与公司其他董

事、高管人员及相关业务部门工作人员保持密切联系,时刻关注外部环境及市场

变化对公司的影响,关注传媒、网络有关公司的相关报道,及时获悉公司各重大

事项的进展情况,掌握公司的运行动态和生产经营情况。

四、保护投资者权益方面所做的工作

(一)有效履行独立董事职责

2017 年,本人按照有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等制度

的规定勤勉尽责,按时参加公司董事会会议,对于每一个需提交董事会审议的议

案,都进行认真的审核,必要时向公司相关部门及人员进行询问,在此基础上利

用自身的专业知识,独立、客观、审慎的行使表决权,切实维护了公司和广大投

资者的合法权益。

(二) 持续关注公司信息披露工作

2017 年,本人督促公司按照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》以

及《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》《信息披露管理办法》的有关

规定,严格执行信息披露的有关规定,保证公司信息披露的真实、准确、及时、

完整。维护了公司股东、投资者的合法权益。

五、担任董事会各专业委员会工作情况

本人作为公司独立董事兼任第六届董事会薪酬考核委员会委员,认真履行独

立董事职责,对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料,

进行认真审核,并能以自己专业知识对各项议案进行认真分析并提出建设性的意

见;积极组织、参加薪酬考核委员会的历次会议,对各项议案均在充分审查和讨

论后才提交董事会审议。

六、学习和培训情况

本人积极参加公司组织的各种培训,认真学习中国证监会、安徽省证监局及

深圳证券交易所最新法律法规及其它规范性文件,加强对公司法人治理结构和保

护社会公众投资者的合法权益的理解和认识,提高维护公司利益和股东合法权益

的能力。

七、其他工作情况

(一)2017 年无提议召开董事会的情况;

(二)2017 年无提议聘用或解聘会计师事务所的情况;

(三)2017 年无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况。

以上是本人在 2017 年履行职责的情况汇报。本人认为,2017 年公司对于独

立董事的工作给予了积极的支持,没有妨碍独立董事独立性的情况发生。2018

年本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神,本着为公司及全体股东负责的态度,

忠实履行独立董事义务,发挥独立董事作用,切实维护好公司和全体股东特别是

中小股东的合法权益。

八、联系方式:eanfang@126.net

独立董事:於恒强

二〇一八年三月