时代新材未来三年(2018-2020年)股东回报规划

财汇 2018/03/29

株洲时代新材料科技股份有限公司

未来三年(2018-2020年)股东回报规划

为进一步规范和完善株洲时代新材料科技股份有限公司(下称“公司”)的利

润分配政策,增强利润分配的透明度,保证投资者分享公司的发展成果,引导投

资者形成稳定的回报预期,根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关

事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和公司章程

等相关文件规定,结合公司实际情况,特制订公司未来三年(2018年-2020年)

股东回报规划。

一、公司制定本规划考虑的因素

公司着眼于长远、可持续的发展,综合考虑公司实际情况、发展战略规划以

及行业发展趋势,建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制,从而对利

润分配做出制度性安排,以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

二、本规划的制定原则

本规划将在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下,充分重视对投

资者的回报,保持公司的利润分配政策的连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远

利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司在利润分配政策的研究论

证和决策过程中,应充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

三、公司未来三年的具体股东回报规划

(一)公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的

其他方式分配利润,公司利润分配方式以现金分红为主;

(二)公司在盈利、现金流能满足正常经营和长期发展的前提下,应积极推

行现金分配方式,每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的

10%,具体分配比例由公司董事会根据公司经营状况和发展要求拟定,并由股东

大会审议决定;且任何三个连续年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于

该三年实现的年均可分配利润的30%。

现金分红条件如下:

1、公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的

税后利润)为正值;

2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;

3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。

股票股利发放条件如下:

1、公司未分配利润为正且当期可分配利润为正;

2、董事会认为公司具有成长性、每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本

规模不匹配等真实合理因素,发放股票股利有利于公司全体股东整体利益。

(三)在实际分红时,公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶

段、自身经营模式、盈利水平及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,

按照本章程的规定,拟定差异化的利润分配方案:

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现

金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现

金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现

金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;

4、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现

金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

5、公司在实际分红时具体所处阶段,由公司董事会根据具体情形确定。

(四)利润分配的决策机制和程序

公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合公司章程的规定、盈利情

况、资金需求和股东回报规划提出、拟定,经董事会审议通过后提交股东大会批

准。董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会

上的投票权。独立董事应对利润分配预案发表独立意见并公开披露。监事会应当

对董事会拟定的利润分配具体方案进行审议,并经监事会全体监事半数以上表决

通过。

股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过网络投票等多种渠道主

动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并

及时答复中小股东关心的问题。

公司年度盈利但管理层、董事会未提出、拟定现金分红预案的,管理层需对

此向董事会提交详细的情况说明,包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公

司的用途和使用计划,并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露;

董事会审议通过后提交股东大会通过现场及网络投票的方式审议批准,并由董事

会向股东大会做出情况说明。

(五)现金分红的期间间隔

在符合现金分红条件情况下,公司原则上每年进行一次现金分红,公司董事

会可以根据公司的盈利状况及资金状况提议公司进行中期现金分红。

(六)未来股东回报规划的制定周期和相关决策机制

1、公司应以每三年为一个周期,制订周期内股东回报规划,报股东大会审

议通过。

2、根据股东(特别是中小投资者)、独立董事和监事的意见,对公司正在

实施的利润分配政策做出适当且必要的修改,以确定该时段的股东回报计划。

四、本规划未尽事宜,依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定

执行。本规划由公司董事会负责解释,自公司股东大会审议通过之日起实施。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会

2018年3月27日