方大特钢关于预计2018年度日常关联交易事项的公告

财汇 2018/03/14

方大特钢科技股份有限公司

关于预计 2018 年度日常关联交易事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

公司预计 2018 年度日常关联交易事项尚需提交公司 2018 年第一次临时

股东大会审议。

2018 年度日常关联交易所涉及的业务不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)审议程序

根据方大特钢科技股份有限公司(以下简称“公司”)生产经营的需要,公司

与关联方江西方大钢铁集团有限公司(以下简称“方大钢铁集团”)、方大炭素

新材料科技股份有限公司(以下简称“方大炭素”)、九江萍钢钢铁有限公司(以

下简称“九江钢铁” )、辽宁方大集团国贸有限公司(以下简称“方大国贸”)

等公司预计发生2018年度日常关联交易,预计2018年度日常关联交易金额约为

131098.61万元。

经2018年3月13日公司第六届董事会第三十三次会议审议通过《关于预计

2018年度日常关联交易事项的议案》,关联董事谢飞鸣、夏建国、黄智华、敖新

华、饶东云、谭兆春、宋瑛回避表决本议案,该事项已获得独立董事同意并发表

独立意见。

本事项尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议批准。

(二)2017年度日常关联交易的预计和执行情况

2017 年度预计金额 2017 年度实际发生的金额

关联交易类别 关联人

(万元) (已审、含税、万元)

公司向关联人销 方大钢铁集团 798.5 741.93

售电

公司向关联人销

售螺纹钢、线材、 方大钢铁集团 80000 72659.44

盘螺等建筑钢材

公司租赁关联人

方大钢铁集团 390 406.05

资产

公司向关联人绥

绥芬河方大国际

芬河贸易公司采 2150 329.43

贸易有限公司



公司向关联人采

方大炭素 7120 6470.58

购炭素制品

根据公司生产经营的实际需要,结合钢材市场价格变化,公司与关联方之间

实际发生交易金额比当年预计金额小。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方介绍

1、江西方大钢铁集团有限公司,住所:江西省南昌市青山湖区东郊南钢路,

注册资本:103533.9 万元,主营业务:钢锭(坯)、生铁、钢板(带)、硅铁、

铁矿石冶炼、制造、加工;仓储服务等。

2、方大炭素新材料科技股份有限公司,住所:甘肃省兰州市红古区海石湾

镇炭素路 277 号,注册资本:178879.4378 万元,主营业务:石墨及炭素制品的

生产 加工、批发零售;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生

产所需的原辅材料、机器设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务(除国家限

制的除外);经营进料加工和“三来一补”业务;餐饮服务、餐馆、住宿(分支

机构经营)。

3、九江萍钢钢铁有限公司,住所:江西省九江市湖口县高新技术产业园区,

注册资本:324000 万元,主营业务:黑色金属冶炼及压延加工;金属制品的生

产、销售;矿产品(需要前置许可的除外)的购销;对外贸易经营;机器设备维

修;检验检测计量服务;装卸;自营或代理货物及技术进出口贸易。

4、辽宁方大集团国贸有限公司,住所:中国(辽宁)自由贸易试验区营口

市渤海大街西 93 号 408 房间,注册资本:5000 万元,主要业务:汽车配件、五

金工具、橡胶制品、仪器仪表、办公用品、化工产品(不含易燃易爆易制毒产品)、

焦炭、矿粉(除金银)、石灰石、冶金材料、耐火材料、建材、钢材、水暖器材、

建筑用金属制品、轴承、劳保用品、电线电缆、膨润土销售;煤炭零售;技术咨

询服务、技术培训;自营和代理各类商品和技术进出口,但国家限定公司经营或

禁止进出口的商品和技术除外;压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自

燃物品和遇湿易燃物品、腐蚀品;经营废旧金属(除危险品)。

(二)交易双方的关联关系

辽宁方大集团实业有限公司(以下简称“辽宁方大集团”)系公司间接控股

股东。辽宁方大集团通过公司控股股东方大钢铁集团控制持有方大特钢 48.52%

股份。

辽宁方大集团系方大炭素控股股东,持有方大炭素 40.85%股份。

辽宁方大集团系方大国贸控股股东,持有方大国贸 100%股权。

方大钢铁集团系九江钢铁间接控股股东。方大钢铁集团通过江西萍钢实业股

份有限公司持有九江钢铁 46.251%股权。

三、关联交易主要内容和定价政策

序 卖方 买方 合同/ 服务项目 结算价格 付款 预计交 预计交易金

号 协议 方式 易期限 额(万元)

1 公司 方大钢铁 合同 电 市场价格 协议 2018 年 700

集团 约定 1-12 月

2 公司 方大钢铁 合同 螺纹、线材、 市场价格 协议 2018 年 118800

集团 盘螺等 约定 1-12 月

3 方大钢铁 公司 合同 资产租赁 市场价格 协议 2018 年 498.61

集团 约定 1-12 月

4 九江钢铁 公司 合同 中厚板 市场价格 协议 2018 年 600

约定 1-12 月

5 方大炭素 公司 合同 石墨电极、 市场价格 协议 2018 年 9500

碳化硅等 约定 1-12 月

6 方大国贸 公司 合同 煤炭 市场价格 协议 2018 年 1000

约定 1-12 月

1、公司向方大钢铁集团销售商品主要是电,交易价格按市场价格执行,按

月结算。2、公司向方大钢铁集团销售螺纹钢、线材、盘螺等建筑钢材,交易价

格执行市场价,按协议约定结算。3、方大钢铁集团向公司租赁资产,交易价格

执行市场价格,按协议约定结算。4、公司向九江钢铁采购中厚板,交易价格执

行市场价,按协议约定结算。5、公司向方大炭素购买其产品,交易价格执行市

场价,按协议约定结算。6、公司向方大国贸采购焦煤,交易价格执行市场价,

按协议约定结算。

四、关联交易对公司的影响

公司与关联方之间的交易按市场经营规则进行,定价以市场公允价格为基

础,不存在损害公司和中小股东利益的情形,不影响公司独立性,公司不会因为

上述关联交易形成关联方依赖。

本次关联交易能充分利用关联方各自拥有的资源和优势为生产经营提供服

务,实现优势互补,符合公司生产经营的实际需要,有利于公司的发展。

五、独立董事意见

公司第六届董事会独立董事认为:公司与关联方方大钢铁集团、方大炭素的

日常关联交易符合公司日常生产经营的需要,有利于提高公司竞争力。公司 2017

年度日常关联交易的执行是在平等、互利基础上进行的,未损害公司和股东利益。

2018 年度预计日常关联交易的审批程序符合相关规定,交易行为合理,交易定

价符合市场原则,符合公司及全体股东利益,不存在损害公司和中小股东的利益。

同意该项交易。同意将本事项提交股东大会审议。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2018年3月14日