方大特钢第六届董事会第三十三次会议决议公告

财汇 2018/03/14

方大特钢科技股份有限公司

第六届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

方大特钢科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十三次

会议于 2018 年 3 月 13 日以现场和通讯表决相结合的方式召开,应到董事 13 人,

亲自出席董事 13 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会

董事认真审议并表决,审议通过如下议案:

一、审议通过《关于预计 2018 年度日常关联交易事项的议案》

赞成票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。关联董事谢飞鸣、夏建国、黄智华、

敖新华、饶东云、谭兆春、宋瑛回避表决本议案。

根据公司生产经营的需要,公司与关联方江西方大钢铁集团有限公司、方大

炭素新材料科技股份有限公司、九江萍钢钢铁有限公司、辽宁方大集团国贸有限

公司等公司预计发生 2018 年度日常关联交易,预计 2018 年度日常关联交易金额

约为 131098.61 万元。

相关内容详见2018年3月14日登载于上海证券报、中国证券报和上海证券交

易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于预计2018年度日常关联交易事项

的公告》。

二、审议通过《关于聘任总经理的议案》

赞成票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

同意聘任尹爱国为公司总经理,任期自本次董事会会议决议之日起至本届董

事会任期届满之日止(2019 年 4 月 27 日)。

独立董事对聘任公司总经理事项发表如下独立意见:

总经理候选人尹爱国不存在《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定不

得担任公司高级管理人员的情形,未发现其被中国证监会确定为市场禁入者并且

尚未解除的情形,具备担任公司高级管理人员的资格;

总经理候选人尹爱国的教育背景、工作经历及身体状况能胜任所聘任岗位的

职责要求;

公司董事会关于聘任总经理的提名和审议程序符合《公司法》的要求和《公

司章程》的有关规定;

综上,我们同意聘任尹爱国为公司总经理,任期自本次董事会会议决议之日

起至本届董事会任期届满之日止(2019 年 4 月 27 日)。

三、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

赞成票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

相关内容详见2018年3月14日登载于上海证券报、中国证券报和上海证券交

易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于召开2018年第一次临时股东大会

的通知》。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2018年3月14日

简历:

尹爱国,男,1961 年 10 月出生,本科学历,学士学位,高级工程师,中共

党员,历任萍乡安源钢铁有限责任公司总经理、萍乡钢铁有限责任公司副总经理、

江西萍钢实业股份有限公司副总经理、萍乡萍钢安源钢铁有限公司总经理、纪委

书记,江西方大钢铁集团有限公司副总经理。